山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称＂本公司＂）第四届董事会第三次会议于2005年1月13日在公司二楼会议室召开，会议应到董事15人，实到董事15人，本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事认真审议并通过了本次董事会的各项议案，形成会议决议如下：

    一、审议通过了改聘公司境外会计师事务所的议案。

    为便于业务合作的便利性和公司发展的需要，罗兵咸永道会计师事务所不再担任我公司2004年度境外审计机构。拟聘用德勤华永会计师事务所有限公司作为我公司2004年度境外审计机构。

    该议案已经公司独立董事全部审议通过，尚须提交2004年度股东大会审议通过。

    二、审议通过了关于为控股子公司综合授信提供担保的议案；

    为了保障各控股子公司正常生产经营，2005年继续为控股子公司申请人民币综合授信提供最高额保证担保16.7亿元，期限一年，具体情况如下：

    （1）武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司131,000万元；

    （2）赤壁晨鸣纸业有限责任公司3,000万元；

    （3）武汉晨鸣乾能热电有限责任公司10,000万元；

    （4）上海晨鸣造纸机械有限公司7,000万元；

    （5）山东晨鸣新力热电有限公司6,000万元；

    （6）延边晨鸣纸业有限公司（原吉林晨鸣纸业有限公司，已更名）10,000万元。

    特此公告