山东晨鸣纸业集团股份有限公司第一届第七次董事会于1997年8月25日在晨鸣大酒店会议室召开,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 经董事讨论一致通过决议如下:

     一.同意蛇口信德会计师事务所出具的"信德特审报字(1997)第13号"1997年度中期审计报告。

     本公司业经审计的截止的1997年6月30日的主要财务数据为:

     总资产:1384607648.27人民币元;

     总负债: 380793973.82人民币元;

     股东权益:1003813674.45人民币元;

     净利润:96233627.81人民币元;

     二.为扩大公司规模,决定以1997年6月30日的股本计273855665股计算,按10:4的比例将资本公积金转增股本为109542266股,计109542266人民币元。至此本公司股本将增加为383397931股,该方案尚需股东大会表 决通过。

     1997年8月27日