本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    张家界旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）2002年第三次临时股东大会于2002年9月10日在长沙市海东青大厦20楼会议室召开，与会股东及股东代理人2名，代表股份7191万股，占总股本18360万股的39.16％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李旭先生主持。经与会股东审议，采用记名投票方式表决通过了如下决议：

    《关于修改公司经营范围的议案》，同意7191万股，反对0股，弃权0股，同意票占出席本次临时股东大会的股东所持表决权的100％。决定对公司章程第十三条“经营范围”作如下修改：

    原第十三条内容“经公司登记机关核准，公司经营范围是：旅游资源开发、旅游基础设施建设、旅游配套服务、与旅游有关的高科技开发。”修改为：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：旅游资源开发、旅游基础设施建设、旅游配套服务、与旅游有关的高科技开发；旅游、环保产品开发、生产、销售；旅游培训、信息咨询服务；从事实业投资；代销百货、五金交化、化工（不含危险品）、建筑材料、汽车配件、电子计算机、电子及机械设备、矿产品、金属材料”。

    本次临时股东大会聘请了本公司法律顾问—湖南启元律师事务所具备证券从业资格的谢勇军律师出席，并由其出具了《关于张家界旅游开发股份有限公司2002年第三次临时股东大会的律师见证书》，见证意见认为：本公司2002年第三次临时股东大会的召集、召开程序，出席本次临时股东大会人员的资格，本次临时股东大会议案的表议程序，均符合法律、《上市公司股东大会规范意见（2000年修订本）》、《公司章程》的相关规定。

    特此公告。