张家界旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2002年8月7日在湘西自治州吉首市召开。会议应到董事15人，实到董事10人，1名董事委托其他与会董事表决，监事会2名成员列席了会议。会议由董事长李旭先生主持。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议审议通过了如下决议：

    一、决定聘任任宝岩先生为公司财务总监，公司副总裁周芳坤先生不再兼任财务负责人；

    二、《2002年半年度报告》及摘要；

    三、决定设立战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个董事会专门委员会，其人员组成如下：

    （1）战略委员会由张儒平先生、李旭先生、张正祥先生、于立群先生、胡尼勇先生五名董事组成，由张儒平先生担任主任委员；

    （2）审计委员会由王广明先生、张正祥先生、于立群先生三名董事组成，由王广明先生担任主任委员；

    （3）薪酬与考核委员会由张正祥先生、王广明先生、李旭先生三名董事组成，由张正祥先生担任主任委员；

    四、公司《战略委员会议事规则》；

    五、公司《审计委员会议事规则》；

    六、公司《薪酬与考核委员会议事规则》；

    七、决定对公司章程第十三条“经营范围”作如下修改：

    原第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：旅游资源开发、旅游基础设施建设、旅游配套服务、与旅游有关的高科技开发。

    修改为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：旅游资源开发、旅游基础设施建设、旅游配套服务、与旅游有关的高科技开发；旅游、环保产品开发、生产、销售；旅游培训、信息咨询服务。从事实业投资。代销百货、五金交化、化工（不含危险品）、建筑材料、汽车配件、电子计算机、电子及机械设备、矿产品、金属材料。

    以上经营范围修改内容将提交2002年第三次临时股东大会审议批准。公司经营范围最终将以工商登记机关核准的内容为准。

    八、决定依法召集2002年第三次临时股东大会，相关事项如下：

    1． 会议时间：2002年9月10日（星期二）上午9：30点

    2． 会议地点：长沙市芙蓉中路松桂园海东青大厦20楼会议室

    3． 会议内容：审议《关于修改公司经营范围的议案》；

    4． 会议出席对象

    （一） 公司董事、监事和高级管理人员；

    （二） 截止至2002年9月2日（星期一）下午收盘时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东；

    （三） 股东委托的代理人；

    （四） 见证律师。

    5． 登记办法

    （一）登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：社会公众股股东亲自办理时须持本人身份证原件及复印件、深交所股票帐户卡，委托代理人办理时须持双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人深交所股票帐户卡；法人股股东由法定代表人亲自办理时须持法定代表人证明书及本人的身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、深交所股票帐户卡，委托代理人办理时须持出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、深交所股票帐户卡。

    异地股东可采用信函或传真的方式登记。

    （二）登记时间：2002年9月4日（星期三），上午8:30－12:00,下午2:30－5:30；

    （三） 登记地点： 公司董秘办

    地址：长沙市芙蓉中路松桂园海东青大厦20楼

    邮编：410005

    联系人：王安祺

    电话：0731－4331165

    传真：0731－4331165

    6、 会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

    特此公告。

    附件一：任宝岩先生简历

    任宝岩，男，40岁，大专学历，注册会计师。曾任常德市饲料公司财务科长，深圳潇湘米业公司财务部经理，常德市粮食局财务科副科长，湖南金健米业股份有限公司财务部经理、财务总监、副总经理。现任本公司财务总监。