张家界旅游开发股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会 议于2002年6月25日在张家界国际大酒店二楼会议室召开。会议应到董事15人， 实 到董事8人，2名董事委托其他与会董事表决，监事会2名成员列席了会议。 会议由 董事长李旭先生主持。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议 审议通过了如下决议：

    一、《张家界旅游开发股份有限公司建立现代企业制度自查报告》；

    二、《关于聘任杨志文先生为公司副总裁的议案》，决定聘任杨志文先生( 简 历附后)为公司副总裁。

    特此公告。

    杨志文，男，39岁，硕士。曾任北京四季青农工商总公司房地产开发办副主任、 工业公司经理，联想集团人力资源发展经理，联惠科技发展有限公司副总经理。