本公司1998年4月6日召开了1997年度股东大会，与会股东及股东代表共41人， 代表股份数67824116股，占公司总股本的62.8％，符合《公司法》和本公司章程的 有关规定，会议审议通过如下决议：

    1.以67824116股(占与会股份数100％)同意通过《公司1997 年度总经理工作报 告》

    2.以67754574股(占与会股份数99.8％)同意通过《公司1997年度董事会工作报 告》

    3.以60572605股(占与会股份数89％)同意通过《公司1997年度监事会工作报告》

    4.以60559725股(占与会股份数89％)同意通过《公司 1997 年度财务报告》和 《公司1997年度工作报告》

    5.以50371725股(占与会股份数74％)同意通过公司1997年度利润分配方案：

    公司1997年实现税后利润2109.47万元，提取10％法定公积金计210.95 万元， 10 ％法定公益金计210.95万元，实际可供股东分配利润为1687.57万元。 加上以 前年度累计未分配利润3048.09万元，合计可供分配利润为4735.66万元。董事会决 定1998年中报以前不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    6.董事变动方案：

    以67824116股一致同意通过刘伏生先生辞去公司董事职务。

    以67824116股一致同意增选田少彬先生为公司董事。

    以67824116股一致同意肖碧文、薜立强、陈志、陈麒麟、邓达荣、钱方根、李 建章同志辞去公司董事职务；以67824116股一致同意张逸龙、宋铁农、陈磊、楼双 琦、曹茜同志出任公司董事，以67813813股(占与会股份数 99. 9 ％ ) 同意李智 勇出任公司董事， 以67824116股一致同意谭向东同志出任公司独立董事。(增选董 事的简历附后)

    田少彬：男，汉族，1963年10月出生，中共党员，大专文化，历任中国银行张 家界分行信贷科科长、计划科科长，现任中国银行张家界分行行长助理。

    张逸龙：男，汉族，1965年10月出生，大学文化，曾在中国建筑材料进出口总 公司，中国证券研究设计中心工作，现任张家界旅游经济开发总公司董事长。

    宋铁农：男，汉族，1965年6月出生，中共党员，大学文化，曾在国家监察部， 中国国际人才交流协会，北京天元律师事务所工作， 现任张家界旅游经济开发总 公司总经理。

    李智勇：男，土家族，1958年3月出生，中共党员，大专文化， 历任张家界市 永定区政府办公室秘书、副主任，张家界市国土管理办公室主任，张家界市政府副 秘书长，桑植县委副书记，张家界市土地房产开发公司董事长，张家界旅游开发股 份有限公司常务副总经理。

    陈磊：男，汉族，1968年2月出生，大学文化， 曾在北京外国企业服务总公司 工作，现任张家界旅游经济开发总公司副总经理。

    楼双琦：男，汉族，1963年12月出生，大学文化，先后从事银行、证券工作， 现任张家界旅游经济开发总公司副总经理。

    曹茜：女，汉族，1963年出生，大学文化，曾在北京市财政局，京都会计师事 务所工作，现任张家界旅游经济开发总公司总会计师。

    谭向东：男，汉族，1954年出生，博士学历，先后在湖南省人民银行，工商银 行总行、工商银行石家庄分行、工商银行总行信托投资公司工作，曾任北京证券有 限公司总经理，现任联合证券有限责任公司常务副总经理。