张家界旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会 议于2002年5月24日在长沙海东青大厦20楼召开。会议应到董事15人，实到董事 10 人，1名董事委托其他与会董事表决，监事会2名成员列席了会议。会议由李旭先生 主持。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议审议通过了如下 决议：

    一、《关于选举新的董事长的议案》，选举李旭先生为公司董事长、法定代表 人；

    二、《关于殷明坤先生请求辞去董事、总裁职务的议案》，同意殷明坤先生辞 去公司董事、总裁职务；

    三、《关于周芳坤先生请求辞去副董事长职务的议案》，同意周芳坤先生辞去 公司副董事长职务；

    四、《关于提名周卫国先生为董事候选人的议案》，同意提名周卫国先生为公 司第四届董事会董事候选人；

    五、《关于杨成宇先生请求辞去副总裁职务的议案》，同意杨成宇先生辞去公 司副总裁职务；

    六、《关于召开2002年第二次临时股东大会相关事宜的议案》，根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定，本次董事会审议的部分议案须报经股东大会审核批准。 因此，公司董事会决定依法召集2002年第二次临时股东大会，相关事宜如下：

    1. 会议时间：2002年6月25日（星期二）上午9：30点

    2. 会议地点：张家界国际酒店二楼会议室

    3. 会议内容：

    （一） 审议《殷明坤先生请求辞去董事职务的议案》；

    （二） 审议《关于选举周卫国先生为公司董事的议案》。

    4. 会议出席对象

    （一） 公司董事、监事和高级管理人员；

    （二） 截止至2002年6月18日（星期二）下午收盘时，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东；

    （三） 股东委托的代理人；

    （四） 见证律师。

    5. 登记办法

    （一）登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：社 会公众股股东亲自办理时须持本人身份证原件及复印件、深交所股票帐户卡，委托 代理人办理时须持双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人深交所股票帐户 卡；法人股股东由法定代表人亲自办理时须持法定代表人证明书及本人的身份证原 件及复印件、法人单位营业执照复印件、深交所股票帐户卡，委托代理人办理时须 持出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、深交 所股票帐户卡。

    异地股东可采用信函或传真的方式登记。

    （二）登记时间：2002年6月20日（星期四），上午8:30－12:00,下午2:30－5: 30；

    （三） 登记地点： 公司董秘办

    地址：长沙市芙蓉中路松桂园海东青大厦20楼

    邮编：410005

    联系人：王安祺

    电话：0731－4331165

    传真：0731－4331165

    6、 会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

    特此公告。

    

张家界旅游开发股份有限公司董事会

    2002年5月24日

     附件二：董事候选人简历

    周卫国，男， 38岁，工商管理硕士， 曾任北京中之极贸易有限公司财务部经 理。现任上海鸿仪投资发展有限公司副总裁。