张家界旅游开发股份有限公司(以下简称“公司”)2002年第一次临时股东大会 于2002年1月19日在张家界国际酒店二楼会议室召开，与会股东及股东代理人2名， 代表股份7191万股，占总股本18360万股的39.16%，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。董事长李健先生因公出差，经其本人授权副董事长周芳坤先生主持了 本次会议。经与会股东审议，采用记名投票方式表决，审议并通过了如下决议：

    一、《关于谢新源先生、曾宏坤先生、刘汉宝先生请求辞去公司董事职务的议 案》。

    同意谢新源先生辞去公司董事职务，同意7191万股，反对0股，弃权0股，同意 票占出席本次临时股东大会的股东所持表决权的100%。

    同意曾宏坤先生辞去公司董事职务，同意7191万股，反对0股，弃权0股，同意 票占出席本次临时股东大会的股东所持表决权的100%。

    同意刘汉宝先生辞去公司董事职务，同意7191万股，反对0股，弃权0股，同意 票占出席本次临时股东大会的股东所持表决权的100%。

    二、《关于补选殷明坤先生、于立群先生、张儒平先生、李巨龙先生为公司董 事的议案》。

    选举殷明坤先生为公司董事，同意7191万股，反对0股，弃权0股，同意票占出 席本次临时股东大会的股东所持表决权的100%。

    选举于立群先生为公司董事，同意7191万股，反对0股，弃权0股，同意票占出 席本次临时股东大会的股东所持表决权的100%。

    选举张儒平先生为公司董事，同意7191万股，反对0股，弃权0股，同意票占出 席本次临时股东大会的股东所持表决权的100%。

    选举李巨龙先生为公司董事，同意7191万股，反对0股，弃权0股，同意票占出 席本次临时股东大会的股东所持表决权的100%。

    三、《关于潘立贤先生、王奇风先生请求辞去公司监事职务的议案》。

    同意潘立贤先生辞去公司监事职务，同意7191万股，反对0股，弃权0股，同意 票占出席本次临时股东大会的股东所持表决权的100%。

    同意王奇风先生辞去公司监事职务，同意7191万股，反对0股，弃权0股，同意 票占出席本次临时股东大会的股东所持表决权的100%。

    四、《关于补选朱为先生、陈传焕先生为公司监事的议案》。

    选举朱为先生为公司监事，同意7191万股，反对0股，弃权0股，同意票占出席 本次临时股东大会的股东所持表决权的100%。

    选举陈传焕先生为公司监事，同意7191万股，反对0股，弃权0股，同意票占出 席本次临时股东大会的股东所持表决权的100%。

    本次临时股东大会邀请了本公司法律顾问湖南启元律师事务所具备证券从业资 格的谢勇军律师出席，并由其出具了《关于张家界旅游开发股份有限公司2002年第 一次临时股东大会的律师见证书》，见证意见认为：本公司2002年第一次临时股东 大会的召集、召开程序，出席本次临时股东大会人员的资格，本次临时股东大会议 案的表议程序，均符合法律、《上市公司股东大会规范意见(2000年修订本)》、《 公司章程》的相关规定。

    特此公告

    新当选董、监事简历见2001年12月20日《证券时报》和《上海证券报》