每日必读张家界旅游开发股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议 于2001年12月18日在张家界国际酒店二楼会议室召开。会议应到董事12人,实到8人, 2名董事委托其他与会董事表决,监事会2名成员列席了会议。 会议由李健董事长主 持。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议审议通过了如下决 议：
一、《关于谢新源先生、曾宏坤先生、刘汉宝先生请求辞去董事职务的议案》。 同意谢新源先生、曾宏坤先生、 刘汉宝先生辞去公司董事职务 , 并将此议案提请 2002年第一次临时股东大会审议；
二、《关于提名殷明坤先生、于立群先生、张儒平先生、李巨龙先生为董事候 选人的议案》。同意提名殷明坤先生、于立群先生、张儒平先生、李巨龙先生为公 司董事候选人（简历附后）,并将此议案提请2002年第一次临时股东大会审议；
三、《关于聘任殷明坤先生为公司总经理的议案》, 同意聘任殷明坤先生为公 司总经理；
四、《关于召开2002年第一次临时股东大会相关事宜的议案》。具体内容如下：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 本次董事会审议的部分议案须报 经股东大会审核批准。因此,公司董事会决定依法召集2002年第一次临时股东大会, 相关事宜如下：
1. 会议时间：2002年1月19日(星期六)上午9：30
2. 会议地点：张家界国际酒店二楼会议室
3. 会议内容：
（一） 审议《关于谢新源先生、曾宏坤先生、 刘汉宝先生请求辞去董事职务 的议案》；
（二） 审议《关于补选殷明坤先生、于立群先生、张儒平先生、 李巨龙先生 为公司董事的议案》；
（三） 审议《关于潘立贤先生、王奇凤先生请求辞去监事职务的议案》；
（四） 审议《关于补选朱为先生、陈传焕先生为公司监事的议案》；
4. 会议出席对象：
（一） 公司董事、监事和高级管理人员；
（二） 截止至2002年1月11日（星期五）下午收盘时, 在中国证券登记结算公 司深圳分公司登记在册的公司所有股东；
（三） 股东委托的代理人；
（四） 见证律师。
5. 登记办法
（一）登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：社 会公众股股东亲自办理时须持本人身份证原件及复印件、深交所股票帐户卡, 委托 代理人办理时须持双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人深交所股票帐户 卡；法人股股东由法定代表人亲自办理时须持法定代表人证明书及本人的身份证原 件及复印件、法人单位营业执照复印件、深交所股票帐户卡, 委托代理人办理时须 持出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、深交 所股票帐户卡。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间：2002年1月15日（星期二）,上午8:30－12:00,下午2:30－5 :30；
（三）登记地点：公司董秘办公室
地址：长沙市黄兴中路63号中山国际大厦802室
邮编：410005
联系人：王安祺
联系电话：0731－2233129
传真：0731－2233129
6、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
五、《关于为子公司借款提供担保的议案》, 同意为控股子公司——湖南武陵 源旅游有限公司向中国农业银行张家界市旅游经济开发区支行申请办理三年期流动 资金贷款人民币贰仟万圆提供连带责任担保。湖南武陵源旅游有限公司注册地址张 家界市武陵源区军地坪,注册资本人民币1680万元,法定代表人于立群, 经营范围为 旅游基础设施建设、开发,为宾客提供餐饮、住宿、娱乐及旅游服务。经审计,截止 2001年6月30日,公司总资产3560万元,净资产2093万元,负债1467万元。本公司拥有 该公司99％的股份。有关上述担保事项的合同尚未签署。
特此公告。
张家界旅游开发股份有限公司董事会
2001年12月20日
附件一：董事候选人简历
殷明坤：男,50岁,中共党员,研究生学历,高级会计师,注册会计师,湖南省总会 计师协会理事。曾任湖南国光瓷业集团股份有限公司副董事长、副总经理、总会计 师。现任湖南国光瓷业集团股份有限公司董事。
于立群：男,40岁,本科学历,会计师。曾任裕湘实业公司经理、 湖南国光瓷业 集团股份有限公司董事。现任上海鸿仪投资发展有限公司董事、总裁。
张儒平：男,36岁,硕士,经济师。 曾任湘财证券有限责任公司投行总部高级经 理。现任上海鸿仪投资发展有限公司战略投资部副总经理。
李巨龙：男,38岁,研究生学历,高级经济师。 曾任湖南财经学院经济法系教研 室主任,长沙市商业银行下属支行行长。 现任上海鸿仪投资发展有限公司法律事务 部总监。
附件二：监事候选人简历
朱为：男,27岁,大专文化,助理会计师。曾在中国电子进出口湖南公司、 北京 辅仁科贸有限公司任职。现任上海鸿仪投资发展有限公司财务部经理。
陈传焕,男,37岁,硕士,中共党员。曾在中国保险管理干部学院管理系任教。现 任湖南武陵旅游实业股份有限公司总裁。
