本公司于近日接到张家界旅游经济开发有限公司(以下简称“张经开公司”)发 来《关于我司法定代表人及股东变更情况说明函》，其主要内容如下：

    一、张经开公司原法定代表人、董事长李健先生于近日向该公司股东会递交了 书面辞职报告，请求辞去所任张经开公司董事、董事长职务，在随后召开的临时该 公司股东会、董事会上，审议批准了李健先生的辞职请求，并选举刘汉宝先生为该 公司董事长、法定代表人；

    二、张经开公司原股东之一——湖南省天通置业有限公司( 以下简称“天通公 司”)于近日与上海鸿仪投资发展有限公司(以下简称“鸿仪公司”) 签订了《股权 转让协议》，将其所持有张经开公司70％的股份共计1400万股全部转让给鸿仪公司， 股权转让的工商变更登记手续目前已经完成。本次转让引起张经开公司股权结构变 化如下：

    转让前：公司注册资本人民币2000万元

    股东名称                    出资额    出资比例

    湖南省天通置业有限公司     1400万元    70％

    刘汉宝                      600万元    30％

    转让后：公司注册资本人民币2000万元

    股东名称                    出资额     出资比例

    上海鸿仪投资发展有限公司   1400万元       70％

    刘汉宝                      600万元       30％

    上海鸿仪投资发展有限公司基本情况：注册资本四亿三千八百万元，住所为上 海浦东金桥路1389号310室，法定代表人胡硕凡， 经营范围为对旅游景点及基础设 施、铝材业、高新技术、教育业的投资、开发、经营和对其他实业的投资，本系统 资产管理及其以上相关业务的咨询服务，国内贸易(专项审批除外)、房地产开发经 营。

    三、张经开公司系本公司第一大股东，共持有5661万股，占本公司股份总额的 30.83％；天通公司系本公司第二大股东，共持有1530万股，占本公司股份总额的8. 33％。本次转让后，公司各法人股股东持股比例不变。公司董事会郑重提醒广大投 资者：此次转让有可能引起本公司实质控制权发生变化。

    特此公告。