张家界旅游开发股份有限公司于1996年8月21 日在张家界详龙宾馆召开了第八 次董事会会议。会议审议并通过了如下决议:

    一、同意关于修改公司章程的议案。

    二、同意关于董事会换届选举的议案。

    会议推荐杨泽忠、李建章、肖碧文、陈志、刘端甫、李元龙、刘伏生、张林、 张英、高子昂、章胜汉、陈麒麟、钱方根、薛立强、罗路林、邓达荣、程国发、周 玉芝、任德全等十九人为新一届董事会候选人。实行差额选举；人数根据修改后的 公司章程的规定确定。

    三、同意关于监事会换届选举的议案。

    为配合董事会换届选举,会议推荐杨开业、沈明伉、刘莉(女)、沈维敏、 张文 举、王选用、杨碧波等七人为新一届监事会成员。实行差额选举；人数根据修改后 的公司章程的规定确定。

    四、关于同意召开1996年临时股东大会的议案。

    本次董事会决定召开1996年临时股东大会,现将有关事项公告如下:

    1.会议时间:1996年9月28日(星期五)上午9:00；

    2.会议地点:湖南省张家界市南庄坪,公司本部会议厅；

    3.会议内容:

    (1)审议并通过董事会修订的公司章程；

    (2)选举产生新一届董事会成员；

    (3)选举产生新一届监事会成员；

    4.出席对象:

    (1)公司董事、监事和高级管理人员；

    (2)截止1996年9月27日在深圳证券交易所交易结束后登记在册的我公司股东或 者其授权代表。

    5.登记办法:

    (1)登记手续:法人股东持单位证明、法人授权委托书和本人身份证办理登记手 续；个人股东持有本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；

    (2)股东因故不能出席会议的,可委托授权代理人出席会议,但后者须出具授权 委托书、授权人股东帐户及被授权人身份证办登记手续；

    (3)登记地点:湖南省张家界市南庄坪公司总部四楼；

    (4)登记时间:1996年9月26、27日,上午8:30-12:00,下午3:00-6:00；

    6.联系地址:湖南张家界市南庄坪

    联系电话:0744──8224448

    联系传真:0744──8225835

    联 系 人:杨成宇 李中钦

    7.其它注意事项:

    (1)会议时间为半天；

    (2)与会股东交通和食宿费用自理。