张家界旅游开发股份有限公司(以下简称“公司”)2001年第二次临时股东大会 于2001年7月19日在张家界国际酒店二楼会议室召开,与会股东及股东代理人2名,代 表股份7191万股,占总股本18360万股的39.16％,符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议由公司董事、董事会秘书晏小平先生主持,经与会股东审议,采用记 名投票方式表决,审议并通过了如下决议：

    。一、《关于禹荣刚先生、胡尼勇先生、卜炎贵先生请求辞去公司董事职务的 议案》。

    同意禹荣刚先生辞去公司董事职务,同意7191万股,反对0股,弃权0股,同意票占 出席本次临时股东大会的股东所持表决权的100％；

    同意胡尼勇先生辞去公司董事职务,同意7191万股,反对0股,弃权0股,同意票占 出席本次临时股东大会的股东所持表决权的100％；

    同意卜炎贵先生辞去公司董事职务,同意7191万股,反对0股,弃权0股,同意票占 出席本次临时股东大会的股东所持表决权的100％；

    二、《关于周芳坤先生请求辞去公司监事职务的议案》,同意7191万股 ,反对0 股,弃权0股,同意票占出席本次临时股东大会的股东所持表决权的100％。同意周芳 坤先生辞去公司监事职务；

    三、《关于补选李健先生、周芳坤先生、刘汉宝先生为公司董事的议案》。

    选举李健先生为公司董事,同意7191万股,反对0股,弃权0股,同意票占出席本次 临时股东大会的股东所持表决权的100％；

    选举周芳坤先生为公司董事,同意7191万股,反对0股,弃权0股,同意票占出席本 次临时股东大会的股东所持表决权的100％；

    选举刘汉宝先生为公司董事,同意7191万股,反对0股,弃权0股,同意票占出席本 次临时股东大会的股东所持表决权的100％；

    四、《关于补选王奇凤先生为公司监事的议案》,同意7191万股,反对0股,弃权 0股,同意票占出席本次临时股东大会的股东所持表决权的100％。 选举王奇凤先生 为公司监事；

    五、公司《股东大会工作条例》,同意7191万股,反对0股,弃权0股,同意票占出 席本次临时股东大会的股东所持表决权的100％；

    六、公司《董事会工作条例》,同意7191万股,反对0股,弃权0股,同意票占出席 本次临时股东大会的股东所持表决权的100％；

    七、公司《监事会工作条例》,同意7191万股,反对0股,弃权0股,同意票占出席 本次临时股东大会的股东所持表决权的100％；

    八、公司《信息披露工作条例》,同意7191万股,反对0股,弃权0股,同意票占出 席本次临时股东大会的股东所持表决权的100％。

    本次临时股东大会聘请了本公告法律顾问湖南启元律师事务所具备证券从业资 格的谢勇军律师出席,并由其出具了《法律意见书》,认为：本公司2001年第二次临 时股东大会的召集、召开程序,出席本次临时股东大会人员的资格,本次临时股东大 会议案的表议程序,均符合法律、《上市公司股东大会规范意见(2000年修订) 》、 《公司章程》的相关规定。

    特此公告。

    附：新当选董、监事简历见2001年6月19日《证券时报》、《上海证券报》