本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    张家界旅游开发股份有限公司(以下简称“公司”)六届董事会第九次会议由于立群先生提议召开并以书面方式于2007年6月19日通知相关与会人员。会议于2007年6月26日在长沙海东青大厦二十楼公司会议室召开,会议应到董事9人,实到董事7人,董事杨恒先生、许茵女士因公出差未出席本次会议,杨恒董事未实施委托授权,许茵董事委托李智勇董事代为行使表决权。监事会3名成员及公司高管人员列席了会议。会议由董事长于立群先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

    一、同意《关于制定公司〈内部控制制度〉的议案》,本议案表决结果为8票赞成,0票反对,0票弃权；

    二、同意《制定公司〈接待和推广工作制度〉的议案》,本议案表决结果为8票赞成,0票反对,0票弃权；

    三、同意《关于制定公司〈独立董事制度〉的议案》,本议案表决结果为8票赞成,0票反对,0票弃权；

    四、同意《关于审议公司〈2007年公司治理自查报告和整改计划〉的议案》,本议案表决结果为8票赞成,0票反对,0票弃权。

    特此公告。

    张家界旅游开发股份有限公司董事会

    2007年6月28日