本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、股票交易异常情况

    张家界旅游开发股份有限公司(以下简称"公司")股票(证券简称"S*ST张家界",证券代码：000430)近日出现异常波动情况,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

    二、核实情况

    经与公司实际控制人、股东等相关方核实情况,公司董事会确认：

    1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；主要公共传媒不存在对公司股票交易价格可能产生较大影响的传闻；公司及有关人员不存在泄漏未公开重大信息的情况；

    2、股东、实际控制人、债务人偿债能力、重要交易、原材料价格、重要合作、重要投资、重大诉讼和仲裁、业绩信息、产品价格、接受资助、重大报批事项等与公司有关的情况不存在已经发生、预计将要发生或可能发生重要变化；

    3、公司不存在对股票价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件；

    4、公司控股股东及实际控制人表示,鉴于公司面临的重大风险,公司控股股东及实际控制人从去年开始一直在积极的引入战略投资者,并与多家企业进行了接触。目前公司实际控制人仍在与其中两家战略投资者就公司第一大股东--张家界旅游经济开发有限公司所持有的公司30.83%的股权转让事宜进行接触,截至目前未达成任何意向或协议。

    5、经询问公司主要股东,均没有近期重新启动股权分置改革程序的意向。

    三、声明

    公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉公司有应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

    四、关于是否存在违反信息公平披露的情形的自查说明

    经与《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》等规定对照自查,公司认真执行了上述规范性文件的有关规定,未针对特定对象披露未公开披露的公司重大事项和价格敏感性信息。

    五、风险提示

    (一)公司指定信息披露报刊为《证券时报》、《上海证券报》,指定信息披露网站为巨潮资讯网(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

    (二)公司董事会于2007年2月5日及2007年2月8日发布了股票异常波动公告及风险提示公告,并于2007年3月9日发布公司《2006年年度报告》的同时发布了《实施退市风险警示的公告》。公司董事会已将公司的基本面情况在上述公告中予以了披露并充分揭示了风险。

    (三)近期公司基本面未发生任何重大变化,威胁公司生存和发展的风险因素并未消除。

    六、公司股票将于本公告披露当日10：30 起恢复交易。

    特此公告。

    张家界旅游开发股份有限公司

    董事会

    2007年3月22日