张家界旅游开发股份有限公司第四届监事会第五次会议于2001年4月23 日在张 家界国际酒店二楼会议室召开。参加本次会议的监事应到3人,实到人, 名监事委托 其他与会监事表决。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议通 过如下决议：

    1、审议通过了《公司2000年度监事会工作报告》；

    2、审议通过了《公司2000年度财务决算报告》。认为公司2000 年度财务决算 报告真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果, 同意湖南开元有限责任会计 师事务所对公司2000年度的财务审计做出的无保留意见的报告。

    3、审议通过了《2000年度报告正文及摘要》。

    特此公告。