本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鉴于本公司2005年和2006年连续两个会计年度的审计报告结果显示净利润均为负值,根据深圳交易所《股票上市规则》中“特别处理”的有关规定,本公司股票于2007年3月12日开始被实行退市风险警示的特别处理。公司于2007年3月9日停牌一天。现将特别处理期间的有关事项公告如下：

    1、S张家界股票种类：A股,股票简称由“S张家界”变更为“S*ST张股”,股票代码仍为“000430”。

    2、实行退市风险的主要原因：公司连续两个会计年度亏损。

    3、公司董事会认为：公司2005年、2006年度的大额亏损主是由于公司因对外提供担保导致共计42,415.50万元的或有负债,根据会计谨慎性原则,公司在定期报告中予以计提预计负债而造成的,截至2006年12月31日,公司累计计提预计负债19,869.73万元,其中2005年计提7,617.65万元,2006年计提12,252.08万元,上述预计负债直接导致公司2005至2006年度净利润减少19,869.73万元。公司拟采取以下措施争取撤销退市风险警示：

    (1)加强风险控制和防范能力,不再为上述担保提供续保；

    (2)积极敦促被担保人履行偿债义务,同时敦促控股股东提出整体解决公司或有负债的债务重组方案,尽量将或有负债涉及的诉讼事项造成的损失降至最低；

    (3)保持生产经营稳定,增强公司盈利能力,保证公司主营业务持续稳定增长。

    4、如果2007年年度审计报告公司净利润仍为负值,公司股票将被暂停上市并存在终止上市的可能；

    5、实行退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式：

    (1)公司办公地址：湖南省张家界市紫舞东路证券大厦5楼

    公司邮政编码：427000

    公司国际互联网网址：www.zjjgf.com.cn

    公司电子信箱：sz000430@hotmail.com

    (2)公司董事会秘书：王安祺

    公司董事会证券事务代表：王艺

    联系地址：湖南省长沙市芙蓉中路松桂园海东青大厦20楼

    电话：0731-4331165

    传真：0731-4331165

    邮政编码：410005

    电子信箱：anqiwang@tom.com

    6、股票交易日涨跌幅限制变为5%。

    特此公告。

    张家界旅游开发股份有限公司董事会

    2007年3月9日