本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、股票交易异常情况

    张家界旅游开发股份有限公司(以下简称"公司")股票(证券简称"S张家界",证券代码：000430)于2007年1月31日至2月2日,连续三个交易日内股票收盘价格涨跌幅偏离值累计达到15%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

    二、核实情况

    经核实,公司董事会确认：

    1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；主要公共传媒不存在对公司股票交易价格可能产生较大影响的传闻；公司及有关人员不存在泄漏未公开重大信息的情况。

    2、股东、实际控制人、债务人偿债能力、重要交易、原材料价格、重要合作、重要投资、重大诉讼和仲裁、业绩信息、产品价格、接受资助、重大报批事项等与公司有关的情况不存在已经发生、预计将要发生或可能发生重要变化。

    3、公司不存在对股票价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件。

    4、经公司董事会向公司控股股东及实际控制人核实,截至目前,湖南鸿仪实业集团未与任何一家企业签署有关本公司的股权转让协议及资产重组方面的协议,也未达成任何口头或书面意向。

    三、声明

    公司董事会确认,公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉公司有应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

    四、关于是否存在违反信息公平披露的情形的自查说明

    经与《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》等规定对照自查,公司认真执行了上述规范性文件的有关规定,未针对特定对象披露未公开披露的公司重大事项和价格敏感性信息。

    五、风险提示

    (一)公司指定信息披露报刊为《证券时报》、《上海证券报》,指定信息披露网站为巨潮资讯网(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

    (二)公司董事会已于2006年10月20日、2007年1月18日先后对公司2006年经营业绩进行了业绩预告及业绩预告修正公告,对公司2006年度预计将发生亏损的情况进行了说明,预计公司2006年业绩出现大幅亏损,亏损幅度超过去年同期的100%,金额超过1.2亿元,如公司2006年度公司净利润仍为负值,公司将因连续两年亏损而被实施退市风险警示。

    六、公司股票将于本公告披露当日10：30 起恢复交易。

    特此公告。

    张家界旅游开发股份有限公司董事会

    2007年2月2日