本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    张家界旅游开发股份有限公司(以下简称“公司”)六届董事会临时会议由董事长于立群先生提议并以通讯表决方式于2006年12月29日召开,公司9名董事会成员中共计6人参加了本次通讯表决,其中胡尼勇、许茵、陈谦3名董事未参加表决,董事李青授权董事于立群代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下决议：

    鉴于因公司变更相关股东会议时间而导致以2006年6月30日为基准日的审计报告超过有效期,公司董事会拟重新确定2006年10月31日为基准日,以当日经审计的资本公积余额19646333.23元为基础实施股改。2006年10月31日的财务报告已经湖南开元会计师事务所审计(开元所股审字[2006]第061号,具体内容详见巨潮资讯网),其中可用于转增股本的资本公积余额17015729.66元与2006年6月30日可用于转增股本资本公积金数额不存在差异,将不会导致原方案的变化。本议案表决结果为6票赞成,0票反对,0票弃权。

    特此公告。

    张家界旅游开发股份有限公司

    董事会

    2006年12月29日