张家界旅游开发股份有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事会第八次会议 于2001年3月24日在湖南国际影视会展中心召开。会议应到董事13人,实到11人,1名 董事委托其他与会董事表决,监事会2名成员列席了会议。会议由董事、总经理禹荣 刚先生主持。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议审议通过 了如下决议：

    一、审议通过了《关于选举新的董事长的议案》, 选举禹荣刚先生为本公司董 事长、法定代表人。

    二、审议通过了《关于补选一名新的副董事长的议案》, 选举胡尼勇先生为本 公司副董事长。

    三、审议通过了《关于聘任晏小平先生为副总经理的议案》, 决定聘任晏小平 先生为本公司副总经理。

    四、审议通过了《关于聘任王安祺先生为董事会证券事务代表的议案》, 决定 聘任王安祺先生为本公司董事会证券事务代表。

    五、审议通过了《关于授权经理层尽快拿出处置主要控股子公司资产的方案的 议案》, 决定授权经理层尽快拿出方案处置公司投入到以下子公司的资产：张家界 万众国际旅行社有限公司、张家界万众建筑安装工程有限公司、张家界国际酒店。 以上主要控股子公司因经营不善,管理混乱,导致严重亏损,目前已经难以为继,且每 年都要承担巨额的财务费用,给公司发展带来了沉重的负担。 董事会授权经理层在 较短时间内拿出处置方案报董事会审核批准后实施。

    特此公告。