本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    张家界旅游开发股份有限公司第六届监事会第三次会议于2006年4月19日在长沙海东青大厦二十楼公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由鄢来萍女士主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    一、会议审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》，同意对《监事会议事规则》进行修订,《监事会议事规则》(修订稿)全文详见2006年4月20日巨潮资讯网。

    二、会议审议通过了《关于审议〈公司第一季度报告〉的议案》，并发表独立审核意见如下：1、公司董事会第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司第一季度的经营管理和财务状况等事项；3、在提出意见前，没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    特此公告。