本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    张家界旅游开发股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议由于立群先生提议召开并以书面方式于2006年2月17日通知相关与会人员。会议于2006年2月24日在张家界国际大酒店二楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，监事会3成员及公司高管人员列席了会议。会议由董事于立群先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

    一、同意选举于立群先生为公司第六届董事会董事长。本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权；

    二、同意选举李智勇先生为公司第六届董事会副董事长。本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权；

    三、同意聘任胡尼勇先生为公司总裁。本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权；

    四、同意聘任朱为先生为公司财务总监。本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权；

    五、同意聘任王安祺先生为公司董事会秘书。本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权；

    六、同意《关于公司第六届董事会专门委员会会组成的议案》，第六届董事会战略委员会由于立群先生、李智勇先生、胡尼勇先生、杨恒先生、孙权先生五名董事组成，于立群先生任主任委员；审计委员会由陈谦先生、郑焱先生、李青先生三名董事组成，陈谦先生任主任委员；薪酬与考核委员会由张正祥先生、郑焱先生、于立群先生三名董事组成，张正祥先生任主任委员。本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权；

    特此公告。