张家界旅游开发股份有限公司第三届监事会第七次会议于2001年2月19 日在张 家界国际酒店二楼会议室召开,应到三名监事,实到二名,一名授权表决,会议的召开 符合《公司法》和本公司章程的有关规定,会议审议并通过了如下议案：

    1、审议并通过了关于修改和补充《公司计提四项资产减值准备及核销的制度》 的议案；

    2、审议并通过了《2000年度计提和核销各项资产减值准备的工作报告》；

    3、因工作调动原因,杨开业先生、梁瑞华先生、尹能先生分别向监事会提交了 书面辞职报告请求辞去监事职务,监事会同意以上监事的辞职请求,对他们在任职期 间对公司发展所做出的贡献表示感谢,同时提名潘立贤先生、 周芳坤先生为公司监 事候选人(简历附后),并提请股东大会审议此议案。由于职工监事梁瑞华先生辞职, 公司职工代表大会已经通过投票方式选举王安祺先生担任公司职工监事。

    4、审议并通过了关于召开2001年第一次临时股东大会的议案。

    附：补选监事候选人简历：

    潘立贤：男,37岁,大学文化,会计师。 曾任湖南仪器仪表总厂财务结算中心主 任。现任张家界旅游经济开发有限公司副总经理。

    周芳坤：男,26岁,大学文化。现任湖南天通置业有限公司副总经理。