本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    张家界旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议暨2004年度董事会年会决定依法召集2004年年度股东大会，本次会议相关事宜如下 ：

    1. 会议时间：2005年3月4日（星期五）上午9∶30

    2. 会议地址：张家界国际大酒店二楼会议室

    3. 会议议题： （一）《2004年度董事会工作报告》；

    （二）《2004年监事会工作报告》；

    （三）《2004年度总裁工作报告》；

    （四）《2004年度财务决算报告》；

    （五）《2004年度利润分配及公积金转增股本预案》；

    （六）《2005年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬激励方案》

    4. 出席对象： （一）公司董事、监事和高级管理人员；

    （二）截止至2005年2月23日（星期三）下午收盘时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东；

    （三）股东委托的代理人；

    （四）见证律师。

    5. 登记办法

    （一）登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：社会公众股股东亲自办理时须持本人身份证原件及复印件、深交所股票账户卡，委托代理人办理时须持双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人深交所股票账户卡；法人股股东由法定代表人亲自办理时须持法定代表人证明书及本人的身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、深交所股票账户卡，委托代理人办理时须持出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、深交所股票账户卡。

    异地股东可采用信函或传真的方式登记。

    （二）登记时间：2005年2月25日（星期五），上午8∶30-12∶00；下午2∶30-5∶30

    （三）登记地点：长沙市芙蓉中路松桂园海东青大厦20楼 邮编：410005

    联系人：王安祺、王艺 电话：0731-4331165 传真：0731-4331165

    6.会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

    特此公告。