本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    张家界旅游开发股份有限公司第五届监事会第六次会议暨2004年度监事会年会于2005年2月2日在长沙市芙蓉中路君逸康年大酒店七楼会议室召开。会议应到监事3人,实到3人,会议由监事会召集人谷树安先生主持,会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议通过了如下决议：

    一、《2004年度监事会工作报告》；

    二、《2004年年度报告》及其摘要。

    三、《监事会对公司重大会计差错更正的意见》，监事会认为：公司出现上述会计差错系公司当时财务人员技术性失误所致，虽然对当期会计报告有一定影响，但对本期财务状况和经营成果没有产生重大负面影响。公司此次进行会计差错更正时，董事会已对上述事项做出专门决议，并根据有关会计准则和制度的规定，恰当地进行了会计处理，公司审计机构-湖南开元有限责任会计师事务所对本次重大会计差错更正发表了审计意见予以认可。公司此次重大会计差错更正符合有关法律法规的规定，会计处理方法正确，不存在利用会计差错更正调节利润、粉饰报表的现象。

    四、《监事会对公司计提预计负债的意见》，监事会认为：公司此次计提预计负债的会计处理符合《企业会计准则-或有负债》、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等法律法规的规定，符合会计谨慎性原则，如实反映了公司财务状况，充分提示了风险，对此予以认可。

    特此公告。