本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    本公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于收购湖南鸿仪持有古丈公司股权的议案》,《关于收购湖南鸿仪持有周洛公司股权的议案》。本次关联交易事项公告已经披露在2004年11月27日的《上海证券报》和《证券时报》上(见《关于收购周洛公司股权的关联交易公告》、《关于收购古丈公司股权的关联交易公告》)。公司将于本月27日在张家界国际大酒店召开2004年第二次临时股东大会审议上述事项。为保证此次关联交易符合证券市场“公平、公开、公正”之原则,保证全体投资者特别是中小股东的知情权,公司现将本次关联交易标的物——湖南周洛旅游开发有限公司、古丈生态旅游开发有限公司在评估基准日的审计报告摘要部分(全文见巨潮资讯网)补充披露,请各位投资者查阅。
    特此公告。
    
张家界旅游开发股份有限公司    董 事 会
    2004年12月20日