本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、 担保情况概述

    根据中国证监会及深圳证券交易所的文件精神,近期本公司经组织人员进行自查,发现有如下未披露担保事项(单位：万元)：

序号  被担保人  贷款金额  贷款银行           贷款期限           担保方式
1     嘉瑞新材    3500    浦发银行广州分行   04.1.18-04.7.18    连带责任担保
      嘉瑞新材    500     民生银行广州分行   04.5.24-04.10.24   连带责任担保
      嘉瑞新材    2000    民生银行广州分行   04.5.25-05.1.25    连带责任担保
      嘉瑞新材    3000    建行深圳八卦岭支行 03.10.28-04.10.28  连带责任担保
2     上海沪荣    2500    农行长宁支行       04.7.26-05.7.26    连带责任担保
3     国光瓷业    4500    广发行深圳分行     04.5.26-05.5.26    连带责任担保
4     上海国光    3600    上海银行浦江支行   04.6.11-06.6.11    连带责任担保
5     国湘实业    3000    广州商行北京支行   03.9.12-04.9.12    连带责任担保
6     得兴贸易    1500    建行长沙湘江支行   03.8.20-04.8.20    连带责任担保
7     缘起文化    500     建行长沙华兴支行   03.7.18-04.7.18    连带责任担保
8     仁达典当    1000    建行长沙华兴支行   04.1.28-04.7.18    连带责任担保
合计              25600

    二、 被担保人基本情况

    1.嘉瑞新材全称为湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司,该公司原名湖南安塑股份有限公司,系深圳证券交易所上市公司,于2004年7月23日公司全称变更为湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司,证券简称变更为：嘉瑞新材,证券代码：000156,注册资本为人民币9650万元,法定代表人为李健。主要经营PVC、PU人造革、塑料制品、铝合金型材及相关产品的生产、销售。

    2.上海沪荣全称为上海沪荣物资有限公司,成立于2001年3月18日,法定代表人为刘令群。注册资本：人民币7300万元,主要经营：铝合金、低压电器的生产加工,房地产开发经营,物业管理,金属材料、陶瓷、电子电器、机电设备、化工原料及产品、建材、包装材料、农副产品、纺织品的销售及以上相关业务的咨询服务。

    3.国光瓷业全称为湖南国光瓷业集团股份有限公司,系上海证券交易所上市公司,证券简称为国光瓷业,证券代码为600286,注册资本为人民币11,400万元,法定代表人为陈旭光。

    4.上海国光全称为上海国光瓷业有限公司,系2000年12月5日成立的有限责任公司,法定代表人为袁长锋。注册资本为23700万元。经营范围为经营各类陶瓷及技术的出口业务,经营生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和禁止经营的进出口商品除外)；经营母公司进料加工和“三来一补”业务。对实业投资、本系统内的资产管理,新型铝材、日用陶瓷、电瓷电器、电子高新技术、生物药品、印刷机械的研制及开发,国内贸易(专项审批除外),铝型材的加工与销售,附设分支机构(涉及许可经营的凭许可证经营)。

    5.国湘实业全称为广州国湘实业有限公司,系2002年8月5日成立的有限责任公司,法定代表人为白林华。注册资本为1000万元,经营范围为以自有资金投资开发项目,水电工程及制冷设备安装,商品信息咨询,室内装饰设计。批发和零售贸易。

    6.得兴贸易全称为湖南得兴贸易发展有限公司,系2000年9月27日成立的有限责任公司,法定代表人为李萍。注册资本500万元,主要经销五金、化工、电子产品、机械设备、建筑材料；提供科技咨询服务。

    7.缘起文化全称为湖南缘起文化传播有限公司,系2001年4月20日成立的有限责任公司,法定代表人为蒋浩文。注册资本300万元,经营范围：设计、制作、发布户外广告,代理报纸广告；包装设计,环境艺术设计,工艺品、雕塑设计、制作和销售；广告材料、建筑装饰材料的销售；企业信息网络的设计和销售。

    8.仁达典当全称为湖南仁达典当有限公司,系2002年5月21日成立的有限责任公司,法定代表人：张玉安；注册资本：1000万元；经营范围：质押典当业务、房地产抵押业务、限额内典当物品变卖、鉴定评估及咨询服务。

    上述公司除国湘实业、仁达典当外,均为本公司实际控制人湖南鸿仪投资发展有限公司直接或间接控制的法人,为本公司的关联法人。

    三、 董事会意见

    公司董事会认为,本次公告涉及的25600万元担保事项没有履行正常的审议和决策程序,也未按规定履行信息披露义务,上述事项违反了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定,在此公司董事会和管理层向广大投资者深表歉意。本公司目前正在按照《公司法》、《证券法》相关规定及中国证监会56号文的要求,采取积极的清查措施,将查实的违规担保及时进行披露,逐步完善担保审批手续,建立担保审批制度,对于不符合规定的担保采取协商解除或在担保到期后不再提供续保的方式,同时加强对外担保项目的监管,特别是加强担保风险管理,以保证公司持续稳定的发展。作为补救措施,公司将设法与被担保方和债权银行协商通过以债务人资产作质押等方式解除担保责任,对于不能解除的担保,公司将要求与鸿仪集团和其他被担保方与公司签订反担保协议,并提供相应资产质押以保全公司资产。如果公司因承受连带担保责任遭受损失,公司将寻求通过司法途径挽回损失。

    四、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止至公告日止,本公司已披露对外担保总额为30760万元,占本公司2003年末经审计净资产的129%,其中为控股子公司担保2660万元,为关联公司担保19600万元,为其他企业担保8500万元,逾期担保总额为9500万元。上述事项违反了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定。本公司尚在进行积极的自查,本公司将在核查清楚有关情况后,及时地履行信息披露义务。公司目前经营情况正常,敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。