张家界旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2003年11月18日在张家界国际大酒店召开。会议应到董事9人，实到董事8人，监事会 1名成员及公司高管人员列席了会议。会议由董事长李旭先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

    一、《关于董事会成员变动的议案》，同意李旭先生不再担任公司董事长、董事职务，段军先生不再担任公司董事职务，决定提名卜炎贵先生、陈历旭先生为公司董事候选人；

    二、《关于选举新的董事长的议案》，选举于立群先生为公司董事长；

    三、《关于管理层人事调整的议案》，同意任宝岩先生不再担任公司总裁职务，决定聘任卜炎贵先生为公司总裁。

    上述关于董事变更的议案需提请股东大会审议批准，召开股东大会的时间、地点另行确定。公司全体独立董事对本次董事会决定董事会成员变动和管理层人事调整的相关事项表示同意，并出具了独立意见。

    特此公告。

    新任董事长简历；

    于立群，男，41岁，本科学历，会计师。曾任湖南裕湘实业公司经理、湖南国光瓷业集团股份有限公司董事、上海鸿仪投资发展有限公司董事、总裁等职。现任湖南鸿仪实业集团董事局副主席、本公司董事长、湖南安塑股份有限公司董事。

    董事候选人简历：

    卜炎贵：男，39岁，美学硕士。曾任上海鸿仪投资发展有限公司策划总监，湘西猛洞河旅游开发有限公司董事长、总经理，本公司第四届董事会董事。现任本公司总裁，湖南翰如旅游文化发展有限公司总经理。

    陈历旭：男，38岁，工商管理硕士，高级经济师。曾任湖南五凌水电开发有限责任公司计划发展部主任经济师、副部长，工程计划部副部长、新电源项目部经理。现任湖南友元实业股份有限公司总经理。