张家界旅游开发股份有限公司第四届董事会第六次会议于2001年1月14 日在张 家界国际大酒店二楼会议室召开。会议应到董事13人,实到10人,3 名董事因公出差 未能出席,3名董事委托其他董事出席并行使表决权,监事会2名成员列席了会议。会 议由董事长杨君先生主持。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 会议审议通过了如下决议：

    一、同意纪正尧先生辞去总经理职务

    因工作调动,公司总经理纪正尧先生请求辞去总经理职务,与会全体董事同意纪 正尧先生辞去总经理职务的请求。

    二、决定聘请禹荣刚先生担任公司总经理

    根据董事长的提名,会议同意聘请禹荣刚先生担任公司总经理(简历附后)。

    三、同意任勉先生辞去董事会秘书职务

    因工作调动,董事会秘书任勉先生请求辞去董事会秘书职务,与会全体董事同意 任勉先生辞去董事会秘书职务的请求。

    四、决定聘请晏小平先生担任公司董事会秘书

    根据董事长的提名,会议同意聘请晏小平先生担任公司董事会秘书(简历附后)。

    第四届董事会对纪正尧先生、任勉先生在职期间为公司发展付出的努力表示衷 心的感谢。

    附：禹荣刚先生、晏小平先生的简历

    禹荣刚先生：38岁,男,高级工程师,现任本公司董事、 本公司控股子公司—— 湖南三门软件有限公司董事长。

    晏小平先生：32岁,男,工商管理硕士,具有丰富的资本运作经验。