本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    张家界旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）2003年第二次临时股东大会于2003年9月12日在长沙市海东青大厦20楼会议室召开，与会股东及股东代理人3名，代表股份71910100股，占总股本183600000股的39.17%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李旭先生主持。经与会股东审议，采用记名投票方式表决通过了如下决议：

    一、《关于修改公司经营范围的议案》，同意71910100股，反对0股，弃权0股，同意票占出席本次临时股东大会的股东所持表决权的100%。根据五届六次董事会的意见，同意对公司章程第十三条经营范围一节做出相应修改，增加“房地产投资”一项内容。

    二、《关于刘丛友先生请求辞去第五届监事会监事职务的议案》，同意71910100股，反对0股，弃权0股，同意票占出席本次临时股东大会的股东所持表决权的100%。同意刘丛友先生辞去公司第五届监事会监事职务。

    三、《关于补选谷树安先生为第五届监事会监事的议案》，同意71910100股，反对0股，弃权0股，同意票占出席本次临时股东大会的股东所持表决权的100%。补选谷树安先生为公司第五届监事会监事。

    本次临时股东大会邀请了湖南启元律师事务所谢勇军律师出席，并由其出具了《关于张家界旅游开发股份有限公司2003年第二次临时股东大会的律师见证书》，见证意见认为：本公司2003年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次临时股东大会人员的资格，本次临时股东大会议案的表议程序，均符合法律、《上市公司股东大会规范意见（2000年修订本）》、公司《章程》的相关规定。

    特此公告。