张家界旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2003年8月7日长沙市芙蓉中路南方明珠大酒店会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人。监事会3名成员及公司高管人员列席了会议。会议由董事长李旭先生主持。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议审议通过了如下决议：

    一、《关于修改公司经营范围的议案》，在公司原经营范围的基础上增加“房地产投资”一项内容。决定将公司经营范围修改为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：旅游资源开发、旅游基础设施建设、旅游配套服务、与旅游有关的高科技开发；旅游、环保产品开发、生产、销售；旅游信息咨询服务。从事国家法律法规及政策允许范围内的产业投资。销售百货、五金、交电、化工（不含危险品及监控化学产品）、建筑材料、机械电子设备、及政策允许的矿产品、金属材料。房地产投资。

    二、《2003年半年度报告》及摘要；

    三、《关于收购湖南广之旅部分股权的议案》，同意以223.11万元价格收购湖南广之旅国际旅行社有限公司80%的股权（详见同日披露的关联交易公告）；

    四、决定依法召集2003年第二次临时股东大会，相关事项如下：

    1. 会议时间：2003年9月12日（星期五）上午9：30

    2. 会议地点：长沙市芙蓉中路海东青大厦20楼公司会议室

    3. 会议议题：

    （一）《关于修改公司经营范围的议案》；

    （二）《关于刘丛友先生请求辞去公司第五届监事会监事职务的议案》；

    （三）《关于补选谷树安先生为公司第五届监事会监事的议案》（谷树安先生简历附后）；

    4. 会议出席对象

    （一）公司董事、监事和高级管理人员；

    （二）截止至2003年9月5日（星期五）下午收盘时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东；

    （三）股东委托的代理人（委托书样本附后）；

    （四）见证律师。

    5. 登记办法

    （一）登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：社会公众股股东亲自办理时须持本人身份证原件及复印件、深交所股票帐户卡，委托代理人办理时须持双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人深交所股票帐户卡；法人股股东由法定代表人亲自办理时须持法定代表人证明书及本人的身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、深交所股票帐户卡，委托代理人办理时须持出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、深交所股票帐户卡。

    异地股东可采用信函或传真的方式登记。

    （二）登记时间：2003年9月8日（星期一），上午8:30—12:00,下午2:30—5:30；

    （三） 登记地点： 公司董秘办

    地址：长沙市芙蓉中路松桂园海东青大厦20楼

    邮编：410005

    联系人：黄蕙、王安祺

    电话：0731-4331165

    传真：0731-4331165

    6. 会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

    特此公告。

    附件一：第五届监事会监事候选人简历

    谷树安：男，40岁，会计师，大学文化。曾任深圳赛格公司财务部经理，海南华凯股份有限公司投资部经理，湖南亚大新材料科技股份有限公司董事会秘书。现任湖南鸿仪投资发展有限公司企管总部企业管理总经理。

    附件二：委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席张家界旅游开发股份有限公司于2003年9月12日（星期五）召开的2003年第二次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议所有审议事项投票表示（同意/反对/弃权）。部分授权的应另附授权范围。

    委托人（签字）：

    委托人证券帐号：

    委托人持股数量：

    委托日期：

    被委托人（签字）：

    被委托人身份证号码：

    （此委托书复印有效）