张家界旅游开发股份有限公司第五届董事会第五次会议于2003年5月22日召开，会议采取通讯表决方式，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

    一、《关于聘任晏小平先生为公司常务副总裁的议案》，为了加强公司管理层工作，经总裁任宝岩先生提名，决定聘任晏小平先生为公司常务副总裁。

    二、《关于聘任卜炎贵先生为公司副总裁的议案》，为了加强公司管理层工作，经总裁任宝岩先生提名，决定聘任卜炎贵先生为公司副总裁。

    三、《关于张儒平先生请求辞去副总裁、董事会秘书的议案》，同意张儒平先生因工作变动原因辞去所任本公司副总裁、董事会秘书职务。

    四、《关于聘任黄蕙女士为公司董事会秘书的议案》，鉴于张儒平先生已经提出辞去所任董事会秘书职务的事实，为保证董事会工作的正常进行，经董事长李旭先生提名，决定聘任黄蕙女士为公司董事会秘书。

    特此公告。

    附：公司新聘任高管人员简历

    晏小平：男，35岁，工商管理硕士。曾任长沙东塘百货股份有限公司董事会秘书，上海鸿仪投资发展有限公司投资总监，本公司第四届董事会董事、董事会秘书、副总裁，鸿仪投资香港管理总部总经理。

    卜炎贵：男，39岁，美学硕士。曾任上海鸿仪投资发展有限公司策划总监，湘西猛洞河旅游开发有限公司董事长、总经理，本公司第四届董事会董事。

    黄蕙：女，31岁，工商管理硕士。曾任湖南武陵旅游实业股份有限公司董事会秘书、总裁办主任，湖南鸿仪投资发展有限公司董事局办公室事务助理。