本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    张家界旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）2002年年度股东大会于2003年4月29日在张家界国际大酒店召开，与会股东及股东代理人2名，代表股份7191万股，占总股本18360万股的39.16%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李旭先生主持，经与会股东审议，采用记名投票方式表决，审议并通过了如下决议：

    一、《2002年度董事会工作报告》，同意7191万股，反对0股，弃权0股，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权的100％。

    二、《2002年度总裁工作报告》，同意7191万股，反对0股，弃权0股，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权的100％。

    三、《2002年度监事会工作报告》，同意7191万股，反对0股，弃权0股，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权的100％。

    四、《2002年财务决算报告》，同意7191万股，反对0股，弃权0股，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权的100％。

    五、《2002年度利润分配及公积金转增股本预案》，同意7191万股，反对0股，弃权0股，同意票占出席本次股东大会的股东所持表决权的100％。决定以2002年12月31日总股本18360万股为基数,向全体股东每10股派发0.25元现金红利(含税),派发现金总额为4,590,000元,剩余未分配利润7,591,704.12元结转以后年度分配。公司本年度不实施资本公积金转增股本。

    本次股东大会聘请了本公司法律顾问—湖南启元律师事务所谢勇军律师出席，并由其出具了《律师见证书》，该见证书认为：本公司2002年年度股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格，本次股东大会议案的表议程序，均符合法律、《上市公司股东大会规范意见（2000年修订）》、《公司章程》的相关规定。

    特此公告。