张家界旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2003年4月18日在长沙市芙蓉中路海东青大厦20楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，监事会2名成员及公司高管人员列席了会议。会议由董事长李旭先生主持。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议审议通过了如下决议：

    一、《关于聘任朱为先生为财务总监的议案》，决定聘任朱为先生（简历附后）为公司财务总监，公司总裁任宝岩先生不再兼任公司财务负责人；

    二、《2003年第一季度报告》；

    三、《关于投资设立湖南翰如旅游文化产业有限公司的议案》，为发展旅游文化产业，对旅游资源进行专业化深度运作，拓展旅游规划市场，决定与自然人卜炎贵先生合资设立湖南翰如旅游文化产业有限公司，公司注册资本为人民币300万元，其中本公司以现金出资225万元，占75%的股份。卜炎贵先生以实物和现金出资75万元，占25%的股份。公司经营范围拟定为：旅游景区、景点建设规划设计，旅游产品和民间工艺品开发、生产、销售，旅游行业出版物的经营推广，广告策划、设计、制作、发布。

    特此公告。

    朱为：男，28岁，大学文化，会计师。曾任中国电子进出口湖南公司主管会计、北京辅仁（集团）科贸有限公司财务总监、上海鸿仪投资发展有限公司财务部经理、湖南鸿仪投资发展有限公司财务管理总部副总经理、本公司第四届监事会召集人。