本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    张家界旅游开发股份有限公司(以下简称“公司”)2003年第一次临时股东大会于2003年2月25日在长沙市海东青大厦20楼公司会议室召开,与会股东及股东代理人2名,代表股份7191万股,占总股本18360万股的39.16%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由李旭先生主持。经与会股东审议,采用记名投票方式表决通过了如下决议:
    一、《关于修改公司章程部分条款的议案》,同意7191万股,反对0股,弃权0股,同意票占出席本次临时股东大会的股东所持表决权的100%。根据四届二十五次董事会的意见,同意对公司章程作出相应修改。
    二、《关于董事会换届选举的议案》:
    选举李旭先生为公司第五届董事会董事,同意7191万股,反对0股,弃权0股,同意票占出席本次临时股东大会的股东所持表决权的100%;
    选举李智勇先生为公司第五届董事会董事,同意7191万股,反对0股,弃权0股,同意票占出席本次临时股东大会的股东所持表决权的100%;
    选举于立群先生为公司第五届董事会董事,同意7191万股,反对0股,弃权0股,同意票占出席本次临时股东大会的股东所持表决权的100%;
    选举赵邵安先生为公司第五届董事会董事,同意7191万股,反对0股,弃权0股,同意票占出席本次临时股东大会的股东所持表决权的100%;
    选举段军先生为公司第五届董事会董事,同意7191万股,反对0股,弃权0股,同意票占出席本次临时股东大会的股东所持表决权的100%;
    选举孙权先生为公司第五届董事会董事,同意7191万股,反对0股,弃权0股,同意票占出席本次临时股东大会的股东所持表决权的100%;
    选举张正祥先生为公司第五届董事会独立董事,同意7191万股,反对0股,弃权0股,同意票占出席本次临时股东大会的股东所持表决权的100%;
    选举郑焱先生为公司第五届董事会独立董事,同意7191万股,反对0股,弃权0股,同意票占出席本次临时股东大会的股东所持表决权的100%;
    选举陈谦先生为公司第五届董事会独立董事,同意7191万股,反对0股,弃权0股,同意票占出席本次临时股东大会的股东所持表决权的100%;
    三、《关于监事会换届选举的议案》:
    选举刘丛友先生为公司第五届监事会监事,同意7191万股,反对0股,弃权0股,同意票占出席本次临时股东大会的股东所持表决权的100%;
    选举张林先生为公司第五届监事会监事,同意7191万股,反对0股,弃权0股,同意票占出席本次临时股东大会的股东所持表决权的100%;
    四、《关于调整独立董事津贴标准的议案》,同意7191万股,反对0股,弃权0股,同意票占出席本次临时股东大会的股东所持表决权的100%。决定独立董事津贴标准由3万元/年/人调整为3.6万元(含税)/年/人;
    本次临时股东大会邀请了公司法律顾问—湖南启元律师事务所谢勇军律师出席,并由其出具了《关于张家界旅游开发股份有限公司2003年第一次临时股东大会的律师见证书》,见证意见认为:本公司2003年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次临时股东大会人员的资格,本次临时股东大会议案的表议程序,均符合法律、《上市公司股东大会规范意见(2000年修订本)》、公司《章程》的相关规定。
    特此公告。
    
张家界旅游开发股份有限公司    董 事 会
    2003年2月25日
    注:章程修改内容、第五届董、监事会成员简历见2003年1月25日《证券时报》、《上海证券报》刊登的《张家界旅游开发股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议及召开2003年第一次临时股东大会通知公告》。