张家界旅游开发股份有限公司第四届董事会第五次会议于2000年11月25日上午 在长沙市佳程酒店会议室召开，应到董事13人，实到10人，未到会董事出具了授权 代表书，监事会3名成员全部列席了本次会议， 符合《公司法》及本公司章程的规 定。会议由董事长主持，本次会议形成决议如下：

    一、审议通过了关于转让索(溪峪)张(家界公园)旅游公路收益权的议案。

    1.项目概况

    索张公路收益权是本公司于1998年12月4 日召开的三届四次董事会审议通过并 完成收购的项目，该项目总投资为2367万元(其中：索张公路投资2160万元， 十里 画廊8.1亩土地使用权207万元。)，从1998年7月31日起计算收益权，截止到1999年 12月31日止，公司累计从该项目获取收益1558.75万元，其中摊销成本770.85775万 元，利润787.89225万元，该收益中实收现金802万元，应收帐款756.75万元。

    2.出让方式

    经协商，本公司于2000年11月19日与张家界振升旅游实业有限公司签署了《索 (溪峪)张(家界公园)旅游公路权益转让合同书》，转让合同主要内容如下：

    1转让价款：本次转让价款总额为2543.75万元。

    2本次转让为含权转让，自2000年1月1日起， 本公司在索张公路项目上的全部 权益和承担的全部义务由张家界振升旅游实业有限公司享有和承担。

    3合同生效：本协议经双方代表签字盖章，并经本公司董事会审议通过后生效。

    3.本次转让从该项目中获得的利益情况：

    本次转让后，该项目总利润为978.75万元，其中：以前年度实现787.89225 万 元利润，本期利润为190.85775万元。

    4.本次受让所涉及他方权益的处理

    本次转让索张公路收益权项目，合作方中国湖南张家界旅游经济开发区武陵源 旅游度假区开发总公司已同意本公司将索张公路收益权转让给张家界振升旅游实业 有限公司。

    5.本次受让的目的及意义

    本次转让索张公路收益权，是适应调整公司主营业务结构的要求，将资金收回 后投入到其他经济效益更好的项目。

    二、审议通过了关于退出张家界景区旅游实业有限公司的议案。

    1999年3月12日召开的公司第三届董事会第五次会议通过了关于出资1000 万元 与湖南海东青实业有限公司、张家界振升旅游实业有限公司共同组建“张家界景区 实业有限公司”的议案。拟组建公司注册资本2000万元，本公司占有50％的权益。

    由于公司未实际对张家界景区实业有限公司投入相应的投资额，为了适应调整 公司主营业务结构的要求，经与该公司拟发起的其他股东协商，一致同意本公司退 出张家界景区实业有限公司。

    特此公告!

    备查文件：

    1索(溪峪)张(家界公园)旅游公路权益转让合同书。