重要提示

    1、 本次公司股票发行及发行方案已获中国证券监督管理委员会〔证监发字（ 1996）143号〕文和〔证监发字（1996）144号〕文批准；

    2、 张家界旅游开发股份有限公司（以下简称“张家界”）股票经深圳证券交 易所同意,由主承销商海通证券有限公司通过深圳证券交易所交易系统,进行上网定 价发行；

    3、本次上网定价发行并非上市,上市事项另行公告；

    4、投资者务请注意申购程序,申购价格、数量和次数的限制, 以及认购量的认 定；

    5、本公告只对发售“张家界”股票的有关事项向社会公众作扼要说明,投资者 欲了解“张家界”股票的一般情况, 请详细阅读《张家界旅游开发股份有限公司招 股说明书（概要）》。

    

    

一、发行基本情况

    1、本次向社会公众公开发行1000万股“张家界”A股股票,每股面值为1元人民 币,发行价格为每股6.80元人民币。内部职工股500万股占额度随本次发行的新股同 时上市；

    2、发行时间:1996年8月13日深交所正常交易时间进行；

    如遇重大突出事件影响本次发行,则在8月14日顺延申购；

    3、发行地点:与深圳证券交易所系统联网的各证券交易网点；

    4、发行对象:已办妥深圳证券交易所证券帐户的自然人、法人和经中国人民银 行总行批准的基金（法律、法规禁止购买者除外）；

    5、“张家界”股票《招股说明书（概要）》同时刊登在1996年8月9 日《中国 证券报》、《证券时报》、《湖南证券报》上；

    6、股票名称:“张家界”,申购代码为:0430。

    

    

二、发行方式简式

    “张家界”A股的发行采用“上网定价”方式。 这种方式利用深圳证券交易系 统,在指定的时间内实行定价发行,由主承销商海通证券有限公司按拟定的发行价格 将1000万股“张家界”A股输入主承销商在深圳证券交易所的股票帐户,投资者在指 定时间,通过与深圳证券交易所联网的证券交易网点的柜台,根据发行价和符合本公 告规定的申购数量进行申购委托。申报结束后, 由深交所交易系统主机统计有效申 购总量和申购户数,并根据有效申购总量和有效申购户数确定申购者认购股数。 确 定方式如下:

    1、当申购量等于本次股票发行量时,投资者按各自的有效申购量认购；

    2、当申购量少于本次股票发行量时,投资者按各自的有效申购量认购, 余额部 分由承销团包销。

    3、当申购量大于本次股票发行量时 , 由深圳证券交易所的电脑主机自动按每 1000股确定为一个申报号码,顺序排号,然后通过摇号抽签,确定中签号码,每一个中 签申报号可认购1000股。

    

    

三、申购股数的规定

    1、本次上网定价发行每个帐户的申购量最少不得低于1000股,超过1000股的必 须是1000股的整数倍。

    2、每个帐户只准申购一次,并且不得撤单。多次申购的（包括在不同的证券网 点各进行一次申购的情况）,除第一次申购外,均视作无效申购。

    3、每个股票帐户的申购数量上限为1000股。

    

    

四、申购程序

    1、办理开户登记

    凡参加本次“张家界”A股上网定价发行认购的投资者必须持有在1995年10月9 日以后由各地登记机构开出的新的深圳证券交易所的证券帐户卡, 在此之前领取的 旧的证券帐户卡（代码卡）,不得直接用于申购新股（深圳地区除外）； 用旧的帐 户卡（代码卡）号码报盘申购无效,凡持有在1995年10月9日以前领取的旧证券帐户 卡（代码卡）者, 须持旧卡到当地证券登记机构或证券交易网点换取新的证券帐户 卡后方能参加本次新股发行的申购。尚未办理开户登记手续的投资者必须在公开发 行日（8月13日）之前办好深圳证券交易所股票帐户的开户手续；

    2、存入足额申购资金

    凡参加本次申购的投资者,必须在发行日之前在证券营业部开立资金帐户,并根 据申购量存入足额申购保证金；

    （1 ）已开立资金帐户但没有存入足额资金的投资者应根据自己的申购数量提 前于8月12日存入足额申购资金；

    （2）尚未开立资金帐户的投资者,必须于申购前一工作日在与深圳证券交易所 联网的证券交易网点开立资金帐户,并根据申购量存入足额申购资金；

    3、申报手续

    申报手续与二级市场买入深市股票的方式相同:

    （1）投资者填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证, 证券帐户和资金帐 户到深圳证券交易所联网的证券交易网点办理托手续。柜台经办人员查验投资者交 付的各项凭证,复核无误后即可接受委托；

    （2）投资者通过电话委托时,应按各证券交易网点的规定, 委托交易网点键入 股票帐户号码、密码、“张家界”股票申购代码、申购价格及申购数量；

    （3）投资者的申购委托一经接受,不得撤单。

    

    

五、摇号抽签方法

    1、申购配号确认

    若申购量大于发行量则申购结束后的当天（8月13 日）由深圳证券交易所将对 申报帐户和证券商清算帐户资金情况进行核查,确定有效申购帐户和申购数量,并按 前述办法依有效申购帐户或有效申购股数配号, 然后将有效申购数据及申购配号记 录传给各证券交易网点。8月14日,投资者到原委托申购的交易网点处确认申报配号；

    2、计算中签率于8月14日公布

    每一个号代表1000股,本次股票发行量为1000万股,故有10000个中签率,则中签 率＝1000/配号总数；

    3、摇号抽签

    8月14日,在国家旅游局、湖南省证监会、深圳证券交易所和公证部门和监督下, 由主承销商主持摇号抽签,并公布中签结果；

    4、确定认购股数

    投资者根据中签号码,确定认购股数,每一个中签号码只能认购1000股。

    

    

六、清算与交割

    1、在从申购开始到清算结束期间（共两个工作日）,深圳证券交易所将冻结全 额申购款。所冻结资金利息归发行公司所有。有关申购资金划拨、冻结等事宜有深 交所向会员发出的通知中另行规定；

    2、申购结束后的第一个工作日（8月14日）,在当天上午摇号抽签结束后,深交 所将进行认购股数的确定和股东登记,并将认结果传送给各证券交易网点。 在申购 结束的第二工作日（8月15日）,对未中签的认购款项予以解冻, 并向交易网点返还 多余申购款及定价发行手续费（0.4％）,并中签的认购款项及冻结申购款的利息在 扣除发行手续费后由深交所划入主承销商指定的银行帐户。

    

    

七、发行费用

    1、本次上网定价发行不收取佣金、过户费和印花税等；

    2、主承销商委托深交所按实际成交金额的4‰提取上网定价发行手续费并按各 参加上网定价发行的证券交易网点的实际认购量, 将这笔费用自动转至各证券交易 网点帐户。

    

    

八、发行领导小组

    为保证本次股票发行的成功,特设立发行领导小组,该小组由国家旅游局、湖南 省证券委、湖南省证监会、主承销商、发行人等组成；工作由主承销商统一协调。

    

    

九、发行公司和承销商

    发行人:张家界旅游开发股份有限公司

    注册地址:湖南省张家界市南庄坪1号花园

    法人代表:杨泽忠

    联系人:李建章

    联系电话:0744-8224448

    主承销商:海通证券有限公司

    法人代表:李惠珍

    地址:上海市四川中路175号

    联系电话:021-63296016 63296004

    副主承销商:平安证券有限责任公司

    注册地址:深圳市八卦岭八卦三路平安大厦三楼

    法人代表:马明哲

    联系电话:0755-2435344

    

海通证券有限公司

    一九九六年八月九日