本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    由于笔误，本公司于2002年3月23日刊登的股东大会召开通知中召开时间有误， 依据第三届董事会第十二次会议决议，现更正如下：

    一、召开会议基本情况

    经本公司第三届董事会第十二次会议审议通过，决定召开2001年度股东大会。 会议召开基本情况如下：

    召集人：本公司第三届董事会

    会议召开日期：2002年4月26日

    时间：上午8时30分

    会议地点：广州市体育东路138号金利来数码网络大厦4楼多功能会议厅。

    二、会议审议事项

    1、 《2001年度董事会工作报告》；

    2、 《2001年度监事会工作报告》；

    3、 《2001年度总经理业务报告》；

    4、 《2001年度财务决算报告》；

    5、 《2001年度利润分配预案》

    6、 《2001年度报告及其摘要》

    7、 《关于提取奖励金的议案》

    8、 《关于收购京珠高速公路广珠段有限公司20％股权及相应股东贷款债权项 目的议案》

    9、 《关于合作建设中山－江门高速公路项目的议案》

    10、 《关于增持广东高速科技投资有限公司10％股权的议案》

    11、 《关于聘请会计师事务所的议案》

    12、 《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

    13、 《关于建立〈股东大会议事规则〉的议案》

    14、 《关于建立〈独立董事制度〉的议案》

    15、 《关于修改并重新制定〈董事会议事规则〉的议案》

    16、 《关于修改并重新制定〈监事会议事规则〉的议案》

    17、 《关于变更部分董事的议案》

    18、 《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

    19、 《关于独立董事津贴及费用事项的议案》

    20、 《关于为发行可转换公司债券提供担保及反担保的议案》

    21、 《关于修改并重新制定发行可转换公司债券预案的议案》

    22、 《关于修改并重新制定募集资金投向可行性报告的议案》

    有关本次提案的相关内容请查阅今日刊登的第三届董事会第十二次会议决议公 告及第三届董事会第十一次会议决议公告（刊登于2002年2月6日《证券时报》、《 上海证券报》、《中国证券报》、《大公报》、《香港商报》）。

    三、会议出席对象

    （1）本公司董事、监事、高级管理人员；

    （2）凡是在2002年4月15日（星期一）下午3 时交易结束时在深圳证券中央登 记结算公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。

    （3）全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司的股东。

    四、会议登记方法

    （1）登记手续：凡符合出席会议资格的股东凭本人身份证、证券帐户卡、 有 效持股凭证或法人单位证明；受托人持本人身份证、证券帐户卡和授权委托书（见 附表）办理出席会议手续，亦可使用传真或邮件登记。

    （2）登记地点：广东省高速公路发展股份有限公司证券事务部。

    地址：广东省广州市白云路85号 邮政编码：510100

    （3）登记时间：2002年4月16日至25日(上午9:00－12:00，下午14:00－17:00)

    五、其他

    （1）会期半天，往返交通及食宿费自理。

    （2）联系人：左 江 邓云峰

    电话：（020）83731365 （020）83731388－233

    传真：（020）83731384

    

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

    2002年3月26日