(修改草案)

    第一章 总则

    第一条 为了规范公司监事会议事方法和程序，提高监管工作的有效性， 切实 行使监事会的职权，根据《公司法》、公司《章程》和有关法规，制订监事会议事 规则。

    第二条 本规则对公司监事会成员、 监事会指定的工作人员以及列席监事会会 议的其它工作人员都具有约束力。

    第二章 机构设置

    第三条 根据公司《章程》规定，本公司监事会成员由五名监事组成， 股东代 表三名，由股东大会选举产生或罢免。

    第四条 监事会中应有两名的职工代表，由公司职工代表大会选举产生或更换。

    第五条 监事会设主席1名，监事会指定联系人1名，由监事兼任。

    第六条 主席由监事会选举产生，监事会联系人由主席提名， 经监事会决议通 过。

    第七条 监事会主席行使下列职权：

    （一） 召集和主持监事会会议；

    （二） 检查监事会决议的实施情况；

    （三） 代表监事会向股东大会报告工作。

    第三章 会议议事和决议规则

    第八条 监事会议事方式，主要采取定期会议、临时会议的形式进行。 公司的 监事所提议案，监事会均应予审议。

    第九条 监事会召开定期会议应在十天前， 召开临时会议应在二十四小时前， 经监事会主席批准，由联系人将会议的地点、时间、议程和议题等书面通知全体监 事，并附会议相关材料。

    第十条 接到参加会议通知的人员，应尽快答复联系人是否出席会议。 监事因 故不能出席监事会会议，应事先向监事会主席请假，并提出书面意见或书面表决， 也可书面委托其他监事，委托书中应写明授权范围，并在开会前一天、临时会议为 八小时前送达主席或联系人。在会议开始时，由会议主持者向到会人员宣布;

    监事会会议必须实行签到制度，凡参加会议的人员必须亲自签到，不能由他人 代签。

    第十一条 监事会定期会议一年至少召开二次。 会议主要议题一般应包括以下 内容：

    一、审核公司年度、期中财务报告，从监督角度提出监事会的分析及建议；

    二、重点分析评价公司预算执行情况、资产运行情况、重大投资决策实施情况、 公司资产质量和保值增值情况；

    三、讨论监事会工作报告、工作计划和工作总结。

    第十二条 公司出现下列情况， 监事会主席根据实际需要或三分之一以上监事 提议，监事会可以召开临时会议；

    一、公司已经或正在发生重大的资产流失现象，股东权益受到损害，董事会未 及时采取措施；

    二、董事会成员或公司高级管理人员有违法违纪行为，严重影响公司利益；

    三、对公司特定事项进行专题调研论证或请董事会、高级管理人员提供有关咨 询意见；

    四、监事会对某些重大监督事项认为需要委托注册会计师、律师事务所提出专 业意见。

    第十三条 监事会召开定期会议和临时会议，必须有三分之二以上的监事出席， 会议由监事会主席主持。监事会主席因故不能出席，应委托一名监事主持。

    第十四条 监事会会议实行举手表决方式，每名监事有一票表决权。 监事会决 议应由三分之二以上监事表决方能通过。

    第十五条 监事会对每个列入议程的议案都应以书面形式作出决定。 决定文字 记载的方式有两种：纪要和决议。

    一般情况下，需备案的作成纪要，需上报或公告的作为决议。

    第十六条 监事会会议应当由联系人负责记录，联系人因故不能记录时， 由监 事会主席指定一名监事负责记录。联系人应详细告知记录员记录的要求和应履行的 保密义务。

    出席会议的监事、联系人和记录人应当在会议记录上签名。监事有权对本人在 会议上的发言作出说明性记载，并以此作为承担或免除责任的依据。

    第十七条 监事会的每项决议均应指定监事执行或监督执行， 被指定的监事应 将本次会议的执行情况做好记录备案，并将执行结果在监事会会议上向全体会员报 告。

    第四章 会后事项

    第十八条 监事会会议签到簿、授权委托书、纪要、决议等文字资料，作为监 事会工作档案，由监事会指定专人负责保管。文件档案保管人变更时，应办好文档 的交接手续；会议记录交董事会秘书保存。监事会档案保存期限为十年。

    第十九条 监事会的决定在披露之前，所有参加会议的人员都应履行的保密义 务。否则，当事人应当承担一切后果，直至追求法律责任。

    第五章 附则

    第二十条 本规则经股东大会通过后执行。原公司《监事会议事规则》同时废 除。

    第二十一条 本规则由监事会负责解释。