本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    广东省高速公路发展股份有限公司第三届监事会第十次会议于2002年3月22 日 在本公司三楼会议室召开。应到会监事五人，实到五人，符合《中华人民共和国公 司法》有关规定，会议由监事会主席卢永正先生主持，经认真讨论，审议通过如下 决议：

    一、 审议通过修改后的《监事会议事规则》（内容详见附件一）， 并同意提 交股东大会审议。

    二、 审议通过董事会《关于修改公司章程部分条款的议案》。

    与会监事认为，公司董事会对《公司章程》有关条款所做的修改符合《公司法》 、《上市公司章程指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《 上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规 定，能够促进公司进一步规范运作。

    与会监事还列席了公司第三届董事会第十二次会议，同意公司第三届董事会第 十二次会议所作的决议。

    特此公告。