广东省高速公路发展股份有限公司第三届监事会第九次会议于2002年2月1日在 广州市长隆酒店二楼商务中心会议室召开。应到会监事五人，实到4人， 会议由监 事会主席卢永正先生主持，符合《公司法》有关规定。与会监事经过认真讨论作出 如下决议：

    一、审议通过了《2001年度监事会工作报告》并提交公司2001年度股东大会审 议。

    二、审议通过了《2001年度报告及其摘要》。

    三、审议通过了《2001年度利润分配方案》。

    四、审议讨论了第三届董事会第十一次会议有关议案和决议，包括公司《关于 提取短期投资跌价准备的议案》、《关于提取长期投资减值准备的议案》、《关于 提取坏账准备的议案》以及《第三届董事会第十一次会议决议》。

    监事会认为：

    1、公司严格按照《公司法》、《证券法》、 《公司章程》及其他有关法规规 范运作，决策程序合法，并建立完善了内部控制制度，公司董事、高层管理人员在 执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    2、 由广州羊城会计师事务所和安永会计师事务所分别依据中国会计准则和国 际会计准则对本公司出具的审计报告，真实、客观地反映了公司的财务状况和经营 成果。

    3、董事会关于提取短期投资跌价准备、 提取长期投资减值准备以及提取坏账 准备的议案审议程序合法，依据充分。

    4、公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易， 未有损害部分股东 的权益或造成公司资产流失。

    5、公司发生的关联交易均依照市场原则公平进行，未有损害本公司利益现象。

    特此公告。