广东省高速公路发展股份有限公司董事会于2001年9月25 日（星期二）以通讯 表决的方式召开第三届董事会临时会议,会议决议如下：

    由于深汕西高速公路的资产评估报告和独立财务顾问报告未能如期完成, 本公 司原定于2001年10月12日2001年第二次临时股东大会上审议的三个议案：《关于收 购深汕西高速公路项目部分权益的议案》、《关于发行可转换债券的预案》以及《 关于2001年度发行可转换公司债券募集资金投向的可行性报告的议案》, 将暂缓提 交股东大会审议,待上述有关工作完成后,另行通知召开股东大会进行审议。2001年 第二次临时股东大会的其他会议议程不变,具体为：

    1、审议关于转让广东粤东高速公路实业发展有限公司25％股权的议案；

    2、审议关于转让广东茂湛高速公路有限公司投资权益的议案；

    3、审议前次募集资金使用情况说明及其专项报告的议案；

    4、审议关于变更公司经营范围的议案；

    5、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；

    6、审议关于更换部分董事的议案。

    以上事项（简称为“暂缓审议事项”）尚须经2001年10月12日2001年第二次临 时股东大会审议通过。

    特此公告