广东省高速公路发展股份有限公司1996年度股东大会于1997年5月13日在广州市广州大道中293号广东外商活动中心四楼马会厅举行。与会股东和股东代表38人，代表股份35985．52万股，占本公司总股本44283．75万股的81．26％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，广东省公证处公证员为本次股东大会提供了公证。

    会议采用投票方式表决，决议如下：

    1、审议并通过了《总经理业务报告》；

    2、审议并通过了《董事会工作报告》；

    3、审议并通过了《财务决算报告》；

    4、审议并通过了《监事会工作报告》；

    5、审议并通过了《财务预算报告》；

    6、审议并通过了《本公司1996年度利润预分配及资本公积金转增股本议案》；

    经羊城会计师事务所按中国企业会计准则对本公司1996年财务状况和1996年1－5月利润状况的审核，1996年度本公司实现税后利润为137,459,602．67元。安永会计师事务所按国际会计准则审计实现的1996年税后利润为140,133,000元，根据利润孰低的原则进行分配：

    （1）、提取10％法定公积金13,745,960．26元，提取5％公益金6,872,980．14元，可供股东分配利润总额为116,840,662．27元。

    （2）、公司决定在可分配利润中提取99,909,375．00元作为1996年度分红派息资金。根据本公司B股资料备忘录所载的承诺，B股股东只享受1996年6月1日以后应占溢利所可能派发的股息，国家股、法人股、内部职工股及非上市外资股股东享受全年股息。董事会决定：A、本公司1996年1－5月份利润分配采用派发现金股利形式，每股派发0．08元（含税），即向国家股、法人股、内部职工股及非上市外资股股东每股派发现金红利人民币0．08元（含税），派出现金24,627,000．00元。B、1996年6－12月份利润分配采用送红股形式派发股利，向全体股东每10股送红股1．7股，共75,282,375．00元。以上两项合计99,909,375．00元，尚余16,931,287．27元作为未分配利润结转下年度分配。

    （3）、公司现有资本公积金948,590,019．82元，董事会决定以总股本44,283．75万股为基数，通过按10：3．3股送股，将146,136,375．00元资本公积金转增股本。本次转增股本后资本公积金余额为802,453,644．82元。

    以上方案报政府有关部门批准后实施。

    7、授权董事会在送股实施后办理注册资本变更和公司章程修改事宜；

    8、同意李幼立先生辞去本公司董事职务，选举肖来久先生为本公司董事。

    9、同意陈进文先生辞去本公司监事职务，选举湛文生先生为本公司监事。

    特此公告。

    附：肖来久、湛文生先生简历

    肖来久先生，33岁，现任本公司副总经理、总会计师。肖先生于一九八五年毕业于杭州电子学院工业经济学。他在一九八五年至一九九二年期间任广佛高速公路有限公司财务部会计，在一九九三年任本公司财务部副经理及稍后升经理。肖先生一直从事财务工作，熟悉高速公路财务管理业务及金融业务。

    湛文生先生，44岁，一九九四年起任广花高速公路公司总经理，多年从事公路运输和企业管理工作，熟悉高速公路运营和收费管理等业务。