广东省高速公路发展股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年1月 17 日在广东省外商活动中心四楼马会厅举行,出席会议的股东(或股东代表)16名,所持 有及代表的股份456,576,748股,占总股本838,078,499的54.48％。其中, 出席会议 的内资股股东12名,代表股数为338,861,947股,外资股股东4名,代表股数为117,714, 801股,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。广东国信联合律师事务所为本 次股东大会出具了法律意见书。广东省公证处公证员为本次股东大会提供了公证。

    经股东大会审议, 以记名投票方式表决通过了《关于购买佛开高速公路有限公 司16％股权及相应股东委托贷款债权的议案》的决议。此项交易为关联交易, 与该 关联交易有利害关系的关联人放弃了在股东大会上对该项议案的投票权。

    有关此次收购资产事项公告及相关的独立财务顾问报告和评估报告摘要已刊登 于2000年12月16日及2001年1月10日的《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证 券报》、《大公报》和《香港商报》上。

    特此公告。

    广东省高速公路发展股份有限公司　

    2001年1月17日　　　　　

    附：股东大会议案表决结果统计表

    广东省高速公路发展股份有限公司

    2001年第一次临时股东大会议案表决结果统计表

    议案   股东类别   赞成票   反对票  弃权票

    　                 股数    百分比   股数   百分比     股数    百分比

    议案一  内资股    9423472   7.41％    0     0.00％        0   0.00％

    　      外资股  117383950  92.33％    0     0.00％   330851   0.26％

    　      合  计  126807422  99.74％    0     0.00％   330851   0.26％

    注：1.“百分比”栏是指占出席会议有表决权总票数的百分比。

    2.该统计结果不包含关联人所代表的股份。