广东省高速公路发展股份有限公司第三届监事会第六次会议于2000年12月15日 （星期五）上午在本公司会议室召开,应到会监事5人,实到4人。会议由监事会主席 卢永正先生主持,经审议通过以下决议：

    1、一致通过公司收购佛开高速公路有限公司16%股权及相应股东委托贷款债权 的方案；

    监事会认为在本次关联交易中董事会履行了诚信义务。

    首先,董事会认真审议了收购佛开高速公路有限公司16%股权及相应股东委托贷 款的议案,确信本次交易有利于公司突出主业,加大公司在广东省高速公路的市场份 额,提高公司未来的盈利能力。

    其次,董事会将聘请广州羊城会计师事务所对佛开高速公路有限公司进行审计； 聘请广州中天衡资产评估公司对佛开高速公路有限公司进行了资产评估, 并出具了 佛开公司股权转让的资产评估报告。在此基础上, 公司将聘请广州羊城会计师事务 所就收购股权出具独立财务报告,该独立财务报告及审计报告将在不晚于2001 年第 一临时股东大会召开前5个工作日公布,保证了本次交易在公开、公平、公正的原则 下进行。

    监事会认为本次交易有利于公司的长远发展,符合公司和全体股东的利益,因此 是可行的。

    2、同意公司关于提取应收款项坏账准备的议案；

    同意我公司在应收鹤山交通房地产公司欠款147万元中,于本年度提取57.3万元 坏帐准备。

    3、同意公司关于提取房产减值准备的议案。

    同意对花都狮岭综合楼于2000年度补提减值准备2,140,833.04元。

    特此公告。