广东省高速公路发展股份有限公司第二届董事会第三次会议在公司会议室召开，讨论并通过了以下决议：

    1、审议并通过本公司总经理1996年度业务报告；

    2、审议并通过本公司董事会1996年度工作报告；

    3、审议并通过本公司1996年度财务决算报告；

    4、审议并通过1996年年度报告；

    5、审议并通过1997年度财务预算报告；

    6、同意本次发行A股所募资金用途在原通过的广佛扩建、建设电白－湛江高速公路的基础上，增加购买佛开股权一项；

    7、审议并通过了投资电白－湛江高速公路合同及章程的议案；

    8、审议并通过本公司1996年度利润预分配方案和公积金转增股本预案。

    经羊城会计师事务所按中国企业会计准则对本公司1996年财务状况和1996年1－5月利润状况的审核，1996年度本公司实现税后利润为137,459,602．67元。安永会计师事务所按国际会计准则审计实现的1996年税后利润为140,133,000元，根据利润孰低的原则进行分配；

    （1）提取10％法定公积金13,745,960．26元，提取5％公益金6,872,980．14元，可供股东分配利润总额为116,840,662．27元。

    （2）公司决定在可分配利润中提取99,909,375．00元作为1996年度分红派息资金。根据本公司B股资料备忘录所载的承诺，B股股东只享受1996年6月1日以后应占溢利所可能派发的股息，国家股、法人股、内部职工股及非上市外资股股东享受全年股息。董事会决定：A、本公司1996年1－5月份利润分配采用派发现金股利形式，每股派发0．08元（含税），即向国家股、法人股、内部职工股及非上市外资股股东每股派发现金红利人民币0．08元（含税），派出现金24,627,000．00元。B、1996年6－12月份利润分配采用送红股形式派发股利，向全体股东每10股送红股1．7股，共75,282,375．00元。以上两项合计99,909,375．00元，尚余16,931,287．27元作为未分配利润结转下年度分配。

    （3）、公司现有资本公积金948,590,019．82元，董事会决定以总股本44,283．75万股为基数，通过按10：3．3股送股，将146,136,375．00元资本公积金转增股本。本次转增股本后资本公积金余额为802,453,644．82元。以上预案提请股东大会审议通过，并报政府有关部门批准后实施。

    9、同意聘任肖来久先生为本公司副总经理并兼任总会计师，聘任霍燕滨先生为本公司副总经理（仍兼任董事会秘书），同意推荐肖来久先生为本公司董事侯选人，提交下次股东大会通过。

    10、董事会决定在1997年5月13日（星期二）在广州市广州大道中293号广东外商活动中心四楼马会厅召开一九九六年年度股东大会。

    特此公告。

    附：个人简历：

    肖来久先生，33岁，现任本公司财务部经理，会计师。肖先生于一九八五年毕业于杭州电子学院工业经济系。他在一九八九年至一九九二年期间任广佛高速公路有限公司财务部会计。在一九九三年任本公司财务部副经理及稍后升任经理。肖先生一直从事财务工作，熟悉高速公路财务管理业务和金融业务。

    霍燕滨先生，31岁，现任本公司董事会秘书。霍先生于一九九三年毕业于陕西财经学院，持有经济学硕士学位。自一九九三年到本公司后一直从事股份制改组工作，熟悉高速公路融资业务。