广东省高速公路发展股份有限公司第三届监事会第二次会议于2000年1月26日 在公司会议室召开。应到会监事五人，实到五人，会议由监事会主席徐燕女士主持， 符合《公司法》有关规定。

    会议主要审议通过了《1999年度监事会工作报告》，并形成如下决议：

    1、按照《公司法》监事会履行监督职能，公司董事、 经理执行公务时无违反 法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。董事会决策程序合法，公司已建立 健全各项内控制度，监事会列席董事会审议《关于提取各项资产减值准备的内部控 制制度》，该项制度会计处理依据充分，程序合法、合规。

    2、本年度关于计提短期投资跌价准备的议案审议程序合法，依据充分。

    3、广州羊城会计师事务所对公司所出具了无保留意见的财务审计报告，报告 真实、可靠。

    4、公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺一致，变更程序合法。

    5、公司收购、出售资产交易合理，无内幕交易，也无损害股东权益和造成公 司资产流失。

    6、关联交易公平合理，无损害上市公司利益。

    特此公告。