每日必读广东省高速公路发展股份有限公司1999年第二次临时股东大会于1999年12月27 日在广东省外商活动中心四楼马会厅举行,出席会议的股东(或股东代表)共13名,所 持有及代表的股份477336764股,占总股本764256249股的62.46％。其中, 出席会议 的内资股股东7名,代表股数为298573207股,外资股股东6名,代表股数为 178763557 股,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 广东省公证处公证员为本次股东 大会提供了公证。大会通过如下决议:
一、审议通过关于剩余A股募集资金投向的议案。
公司发行A股共募集资金5.28亿元人民币,根据A股招股说明书承诺,公司已投入 0.2805亿元用于广佛高速公路扩建工程,以及投入41,354.68万元用于购买佛开公司 10％股份。按原计划应投资4.9995亿元用于增持佛开高速公路12％的股份, 但由于 世界银行暂时仅批准购买佛开公司10％股份,故尚余募股资金8640.32万元未投入使 用,现存于银行。
为了使剩余募集资金早日产生效益,避免资金闲置,并配合公司经营发展的需要, 公司决定变更剩余部分8640.32万元A股募集资金的投向, 将其用于购买深圳惠盐高 速公路有限公司1/3股权及其相应债权 (关于购买深圳惠盐高速公路有限公司股权 及相应债权的议案已于1999年10月27日第三届董事会第二次会议审议通过)。 原定 用于该收购项目的资金为公司自有资金,现作相应调整,即该项目收购资金来源部分 为A股募集资金8640.32万元,其他资金为自有资金。
鉴于本议案为关联交易,关联股东广东省高速公路公司不参加表决。
二、审议通过转让九江大桥收费经营权及大桥和相关附属设施全部固定资产的 议案。
1、 同意将本公司所属九江大桥分公司的大桥收费经营权及大桥和相关配套设 施的全部固定资产(不含其债权、债务和流动资产)转让给广东佛开高速公路有限公 司,转让收费经营权及相关固定资产的转让交割日为1999年12月31日 , 转让价格为 28800万元,转让价款全部以现金方式支付给本公司。出售资产所得的款项用于本公 司股东大会或董事会所批准投资的高速公路项目。
2、本公司所属的九江大桥分公司的债权、债务和流动资产由本公司承担,授权 经营班子依法办理九江大桥本次转让未尽的相关手续和其他事项, 同时向国家有关 部门申报注销九江大桥分公司。
鉴于本次转让为关联交易,关联股东广东省高速公路公司不参加表决。
九江大桥分公司简介:
九江大桥分公司经营管理的九江大桥及附属设施位于南海市325国道线上,沟通 鹤山和南海两市,主桥总长度为1682米,两端引道共长8.23公里。 1988年通车收费, 经营期为30年。经评估机构评估,以1999年8月31日为评估基准日, 按收益现值法的 评估结果为人民币28716.91万元,该评估值已经广东省国资局粤国资评[1999]151号 文批复确认。九江大桥和相关配套设施的全部固定资产截止至1999年8月31 日帐面 净值为人民币144,339,999.21元。
本公司与广东佛开高速公路有限公司签署了 《转让合同》,该合同要点如下:
(1)、以1999年12月31日为收费经营权及相关固定资产转让交割日,转让价格为 28800万元,但本公司须对交割日之前已签署的维修、设备更新的合约继续履行完毕。
(2)、九江大桥分公司的债权、债务和流动资金归本公司所有及承担。 其经营 和管理人员全部转入佛开公司,并且与人员相关的职工奖励金、福利金、 工会经费 和职工交纳的房改款项也一并转给佛开公司。
(3)、 本公司和广东佛开高速公路有限公司就转让收费经营权及相关固定资产 进行盘点并列移交表。
由于九江大桥分公司经营管理的九江大桥与我公司参股的广东佛开高速公路有 限公司经营管理的佛开高速公路平行,此次转让,将有助于降低管理费用和营运成本, 同时,也将增加本公司的利润,支持本公司的可持续发展。
特此公告。
广东省高速公路发展股份有限公司
一九九九年十二月二十七日
附:股东大会议案表决结果统计表
广东省高速公路发展股份有限公司
一九九九年第二次临时股东大会议案表决结果统计表
议案
股东类别 赞成票 弃权票 反对票
股数 ％ 股数 ％ 股数 ％
决议一
内资股 438832 0.2449％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
外资股 176961552 98.7495％ 1802005 1.0056％ 0 0.0000％
合计 177400384 98.9944％ 1802005 1.0056％ 0 0.0000％
决议二
内资股 438832 0.2449％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
外资股 176961552 98.7495％ 1802005 1.0056％ 0 0.0000％
合计 177400384 98.9944％ 1802005 1.0056％ 0 0.0000％
注:1、百分比栏是指占出席会议有效表决总数的百分比, 有效表决总数不包括 关联股东所代表的有效表决权的股份数。
2、因关联股东回避表决,以上统计为非关联方股东投票结果。
