广东省高速公路发展股份有限公司于1999年10月27日召开第三届董事会第二次 会议。会议审议了关于收购广东省高速公路公司拥有的深圳惠盐高速公路有限公司 1/3股权及其相应债权的议案,会议决议如下:

    1.同意公司初步以20000 万元的成交价格向广东省高速公路公司购买深圳惠盐 高速公路公司1/3股权和相应股东贷款权益,并将以此价格报政府有关部门批准, 若 政府批准的成交价格有所变化,则最高成交价格不超过项目资产评估值上浮10％(即 21622万元)。经中华财务咨询公司以1999年5月31 日为基准日的深圳惠盐高速公路 公司净资产评估值为人民币58969万元。本次股权转让交割日为1999年10月31日。

    2.授权公司经营班子处理项目其他未尽事宜,并授权董事长签署股权转让协议。

    本次收购属关联交易,广东省高速公路公司为本公司第一大股东,持有本公司39. 01％的股权。该公司委派的董事李英豪先生回避了本次表决。

    本次收购与招股说明书、配股说明书中所列示的项目无关, 收购资金来源为自 有资金。本次收购的项目作为一个已建成收费的项目, 有利于提高本公司近年的现 金回报和赢利能力。

    附:深圳惠盐高速公路有限公司简介:

    深圳惠盐高速公路有限公司注册资本为人民币3600万元,股东贷款共50874万元, 其中深圳市盐田港股份有限公司占2/3股份,广东省高速公路公司占1/3股份。 该公 司主要从事惠盐高速公路深圳段的经营管理、维修、养护、征收过路费和路政管理; 道路、桥涵工程的施工管理、工程咨询。

    该公司投资的惠盐高速公路深圳段主线长31.620公里,连接线长5.985公里; 南 起盐田港,北至坪地,为连接深圳惠州的高速公路和盐田港的一条公路干线。该路自 1995年1月6日正式收费,经营期30年。

    经中华财务会计咨询公司资产评估,以1999年5月31日为基准日的深圳惠盐高速 公路公司净资产评估值为58969万元。

    惠盐高速公路公司具备一定的投资效益。至1998年12月31日,经审计,该公司资 产总额61433.87万元,负债总额57226.50万元,所有者权益4207.38万元,主营业务收 入10096.12万元,比1997年增长40％,净利润6145.87万元。