广东省高速公路发展股份有限公司1999年临时股东大会于1999年9月29 日在广 东省外商活动中心四楼马会厅举行,出席会议的股东(或股东代表)共19名,所持有及 代表的股份470917542股,占总股本764256249股的61.62%。其中, 出席会议的内资 股股东16名,代表股数为318361330股,外资股股东3名,代表股数为152556212股, 符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。广东省公证处公证员为本次股东大会提 供了公证。经股东大会审议,以记名投票方式表决通过了如下决议:
    一、审议通过第二届董事会工作报告。
    二、审议通过第二届监事会工作报告。
    三、选举林兴旺、李英豪、曹晓峰、肖来久、霍燕滨、梁锦、李滨海、邓民量、 汪涛、黎文政、侯诗富为公司第三届董事会成员。
    四、选举徐燕、杨自求、贺洪弟为公司第三届监事会成员,另外,职工代表大会 已选举云武俊、董国峰为职工代表出任的监事。
    五、审议通过关于董事、监事报酬的议案。
    六、审议通过关于修改公司章程的议案。
    附1:股东大会议案表决结果统计表一、二、三
    附2:第三届董事、监事的简历已于9月21日刊登在《证券时报》、 《中国证券 报》、《上海证券报》、《大公报》、《香港商报》。
    特此公告。
    
广东省高速公路发展股份有限公司    1999年9月30日
    
    广东省高速公路发展股份有限公司
    1999年临时股东大会议案表决结果统计表
议案股东类别 赞成票 弃权票 反对票
股数 % 股数 % 股数 %
决议一
内资股 318361330 67.6045% 0 0.0000% 0 0.0000%
外资股 152556212 32.3955% 0 0.0000% 0 0.0000%
合计 470917542 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
决议二
内资股 318361330 67.6045% 0 0.0000% 0 0.0000%
外资股 152556212 32.3955% 0 0.0000% 0 0.0000%
合计 470917542 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
决议五
内资股 308986330 65.6137% 0 0.0000% 0 0.0000%
外资股 152556212 32.3955% 0 0.0000% 0 0.0000%
合计 461542542 98.0092% 0 0.0000% 0 0.0000%
决议六
内资股 316598830 67.2302% 0 0.0000% 0 0.0000%
外资股 152556212 32.3955% 0 0.0000% 0 0.0000%
合计 469155042 99.6257% 0 0.0000% 0 0.0000%
    注:1.“%”栏是指占出席会议有表决权总票数的百分比。
    2.决议三、四统计结果见附表二、附表三。