广东省高速公路发展股份有限公司1999年临时股东大会于1999年9月29 日在广 东省外商活动中心四楼马会厅举行,出席会议的股东(或股东代表)共19名,所持有及 代表的股份470917542股,占总股本764256249股的61.62％。其中, 出席会议的内资 股股东16名,代表股数为318361330股,外资股股东3名,代表股数为152556212股, 符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。广东省公证处公证员为本次股东大会提 供了公证。经股东大会审议,以记名投票方式表决通过了如下决议:

    一、审议通过第二届董事会工作报告。

    二、审议通过第二届监事会工作报告。

    三、选举林兴旺、李英豪、曹晓峰、肖来久、霍燕滨、梁锦、李滨海、邓民量、 汪涛、黎文政、侯诗富为公司第三届董事会成员。

    四、选举徐燕、杨自求、贺洪弟为公司第三届监事会成员,另外,职工代表大会 已选举云武俊、董国峰为职工代表出任的监事。

    五、审议通过关于董事、监事报酬的议案。

    六、审议通过关于修改公司章程的议案。

    附1:股东大会议案表决结果统计表一、二、三

    附2:第三届董事、监事的简历已于9月21日刊登在《证券时报》、 《中国证券 报》、《上海证券报》、《大公报》、《香港商报》。

    特此公告。

    广东省高速公路发展股份有限公司

    1999年临时股东大会议案表决结果统计表

 议案

        股东类别          赞成票             弃权票        反对票

                     股数        ％       股数     ％    股数    ％

决议一

        内资股  318361330   67.6045％      0     0.0000％  0  0.0000％

        外资股  152556212   32.3955％      0     0.0000％  0  0.0000％

        合计    470917542  100.0000％      0     0.0000％  0  0.0000％

决议二

        内资股  318361330   67.6045％      0     0.0000％  0  0.0000％

        外资股  152556212   32.3955％      0     0.0000％  0  0.0000％

        合计    470917542  100.0000％      0     0.0000％  0  0.0000％

决议五

        内资股  308986330   65.6137％      0     0.0000％  0  0.0000％

        外资股  152556212   32.3955％      0     0.0000％  0  0.0000％

        合计    461542542   98.0092％      0     0.0000％  0  0.0000％

决议六

        内资股  316598830   67.2302％      0     0.0000％  0  0.0000％

        外资股  152556212   32.3955％      0     0.0000％  0  0.0000％

        合计    469155042   99.6257％      0     0.0000％  0  0.0000％

    注:1.“％”栏是指占出席会议有表决权总票数的百分比。

    2.决议三、四统计结果见附表二、附表三。