本公司将于1999年9月29日召开1999年临时股东大会(会议通知详见8月25 日的 证券时报、中国证券报、上海证券报、大公报和香港商报)， 会议的议题之一是选 举第三届董事及监事。根据公司章程规定，董事会由十一名董事组成，监事会由五 名监事组成，其中三名为股东代表。董事候选人由股东或上届董事提名。现将股东 及董事提名的董事及监事候选人名单公告如下：

    一、董事候选人名单

    1、林兴旺先生

    林兴旺，男，现年49岁，毕业于广东省委党校，曾任广东揭西县副县长、县委副 书记、县长等职务。林先生从事行政领导二十多年，具有较强的组织管理能力和协 调能力，在行政管理和高速公路建设运作方面具有丰富的经验。九五年以来先后任 广东省高速公路公司副总经理、党委书记。现任本公司第二届董事会董事长。

    2、李英豪先生

    李英豪，男，现年42岁，华南理工大学工民建专业本科毕业，工程师。李先生一 直在交通系统内从事技术管理工作，历任省公路工程质量监督站站长、省交通厅基 建处副处长、处长等职务，有多年基建工程管理的经验，现任广东省高速公路公司 总经理。

    3、曹晓峰先生

    曹晓峰，男，现年34岁，经济学硕士研究生，路桥工程师，曹先生曾从事公路工 程、施工、监理和业主建设等管理工作十余年，积累丰富的经验，曾任佛开高速公 路筹建处工程部经理、营运部经理、副总经理等职。现任本公司常务副总经理。

    4、肖来久先生

    肖来久，男，现年35岁，八五年于杭州电子工业学院会计专业本科毕业，会计师。 肖先生多年从事财务管理业务，参与本公司筹建工作，熟悉股份公司的财务管理和 资本运营业务，历任广深珠高速公路财务部会计、广佛高速公路公司有限公司财务 部会计及本公司财务部副经理、经理，现任本公司第二届董事会董事、副总经理、 总会计师。

    5、霍燕滨先生

    霍燕滨，男，现年33岁，经济学博士研究生，经济师。霍先生于1993年加入本公 司，熟悉高速公路融资业务，参与了公司A、B股发行及上市工作并担任主要业务骨 干，具有丰富的证券融资和资本经营经验，曾任股份公司证券部经理，现任本公司 副总经理兼董事会秘书。

    6、梁锦先生

    梁锦，男，现年54岁，长沙铁道学院桥梁隧道系本科毕业，为路桥专业高级工程 师。梁先生拥有27年从事公路桥梁工程的施工及管理经验。曾任九江大桥公司经理 及省高速公路公司副总经理，并在1993年至1995年间兼任本公司总经理，为本公司 主要创办人之一。现为本公司第二届董事会董事、佛开公司总经理。

    7、李滨海先生

    李滨海，男，现年43岁，本公司第二届董事会董事，李先生在高速公路收费营运 管理、路政管理方面具有丰富经验。曾任广佛公司综合业务部主任、副经理、管理 处主任等职。现任广佛公司经理。

    8、汪涛先生

    汪涛，男，现年36岁，中山大学数学系本科毕业，经济师，本公司第二届董事会 董事。汪先生曾任职于广东省财政厅，从事企业财务管理工作多年，熟悉资本运营 和财务管理业务，1995年起至今任广东粤财信托投资公司副总经理。

    9、邓民量先生

    邓民量，男，现年42岁，广东南海市教育学院经济管理专业专科毕业，助理会计 师。邓先生多年从事高速公路营运财务管理工作，具有财务实务操作经验，曾任九 江大桥分公司会计、财务部经理等职务，现任九江大桥分公司经理。

    10、黎文政先生

    黎文政，男，现年47岁，马来西亚公民，美国金门大学工商管理硕士毕业，马来 西亚特许会计师，黎先生拥有多年从事大型公共基础设施投资管理和财务管理的经 验，现任马来西亚怡宝工程海外投资有限公司董事、江苏省扬中长江大桥有限公司 董事长、越南平安制水厂有限公司(Binh An Water Corporation Ltd.)董事及香港怡宝 国际有限公司董事等要职。本公司第二届董事会董事。

    11、侯诗富先生

    侯诗富，男，现年44岁，马来西亚公民，新加坡大学土木工程本科毕业，土木工 程师，侯先生多年直接从事或参与基建管理和工程投标管理工作，具有丰富的基建 及施工管理经验， 现任马来西亚怡宝工程集团有限公司工程总经理、 越南平 安制水厂有限公司(Binh An Water Corporation Ltd.)董事和江苏省扬中长江有限公司 董事。

    12.易秉璜先生

    易秉璜，男，现年48岁，海事建筑学士。易先生从事工程设计、工程管理、生产 管理及公司管理等工作，现为新加坡吉宝远东利明士顿造船公司中国业务总经理。 本公司第二届董事会董事。

    13.赖永青先生

    赖永青，男，现年42岁，经济管理研究生，曾参与省、市多项重点工程建设项目 的征地拆迁工作，熟悉证券融资和财务管理业务，组织能力和协调能力较强，历任 佛山市交通局副科长、佛山市交委办公室副主任、佛山交通仓储实业公司经理，现 任佛山市交委规划建设科科长。

    二、监事候选人名单

    (一)股东代表三名

    1、徐燕女士

    徐燕，女，现年45岁，高级政工师，中山大学本科毕业，本公司第二届监事会主 席。先后担任广佛高速公路公司经理，广东省高速公路公司党委副书记、纪检书记。 在高速公路的经营管理方面具有丰富经验。

    2、杨自求先生

    杨自求，男，现年56岁，同济大学桥梁系本科毕业，为桥梁专业高级工程师。本 公司第二届监事会监事。杨先生多年从事工程技术管理工作，主持或直接参与合同 审查和引进外资协调等到工作，具有工程管理和技术管理经验。曾任省高速公路公 司计划部经理，现为该公司副总工程师。

    3、贺洪弟女士

    贺洪弟，女，现年58岁，高级审计师，毕业于沈阳化工学院，本公司第一、二届 监事会监事。贺女士从事基建审计工作多年，并参加过广东省内大型建设项目的审 批、审计工作，在基础设施建设的管理和基建财务审计方面具有丰富经验。

    (二)职工代表二名(已经1999年9月17日职工代表大会选举确认)

    1、云武俊先生

    云武俊，男，现年44岁，经济法学研究生，会计师，本公司第二届监事会监事。 云先生历任会计、财务部副经理、审计科科长，多年从事大中型企业的财务管理、 投资管理工作，在财务管理和投资策划方面具有丰富经验。

    2、董国峰先生

    董国峰，男，现年30岁，企业管理研究生。董先生曾从事公路工程施工、监理和 业主建设工作将近十年，在公路工程、营运及物业协调管理上具有一定的经验，现 任本公司经营部经理。

    

广东省高速公路发展股份有限公司

    一九九九年九月二十一日